Criminalidad económica
La Cámara Federal de Tucumán consideró probado que los acusados integraban una organización criminal dedicada a introducir al circuito legal la recaudación de actividades ilícitas.
Con 39 allanamientos realizados de manera simultánea en distintos puntos del país, ayer se dio un nuevo golpe a la organización acusada de contrabando de más de una tonelada de clorhidrato de cocaína a Europa. En este caso, el operativo tuvo lugar en el marco de la causa que se sigue contra la banda por ...
El fiscal se reunió con funcionarios del Ministerio de Justicia local para impulsar las indagatorias de los directivos franceses del BNP implicados en el lavado de más de mil millones de dólares entre 2000 y 2008. La medida viene siendo requerida por los fiscales y la Procelac desde 2011, y fue validada ...
El titular de la Procelac encabezó la delegación argentina que participó del cónclave del organismo internacional antilavado. Gracias a la exclusión de Argentina de la lista gris, los funcionarios nacionales participaron en la discusión de una amplia agenda, que estuvo marcada por el reciente atentado ...
La Sala I del máximo tribunal penal receptó los recursos de los fiscales generales Palacín y Gonella y revirtió la decisión de la Cámara Federal de Rosario, a la cual criticó por "haber prescindido de las constancias reunidas en la causa". El peritaje médico validó la detención del imputado en un ...
El recurso de Casación fue interpuesto por el fiscal general Antonio Gómez, quien puso de relieve la falta de argumentos que sustenten las "razones de salud" invocadas por la Cámara Federal y advirtió que la permanencia de Alé en su casa le facilitará "volver a su accionar delictivo", con riesgo para ...
El imputado, investigado en otras causas por presunto lavado, ocultó activos y fraguó pasivos por sumas millonarias en el marco de un concurso preventivo. Eso le permitió acceder a un acuerdo por menos de un cuarto de la deuda original con su hija y su ex esposa.
De esta manera, el titular de la Procelac quedó habilitado para salir del país. En su resolución, el tribunal señaló que de sostenerse la medida de Bonadío, se estaría afectando “el ejercicio de su labor funcional”, en referencia a Gonella, al violarse la Constitución y otras leyes nacionales que ...
La Procelac puso en marcha una investigación al tomar contacto con el caso de un hombre que se acercó al ATAJO ubicado en la Villa 31, que concluyó en una denuncia a una serie de firmas por el delito de usura. Ese tipo de empresas buscan clientes entre personas que no tienen acceso a cuentas bancarias ni ...
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal fue sorteado para intervenir en el proceso y fijó una audiencia preliminar para el 5 de febrero próximo. El fiscal del caso es Horacio Azzolín. El acusado es un médico que, durante el allanamiento a una "cueva", habría intentado sobornar ...
