San Juan: piden recusar al juez que investiga a una asociación ilícita por elaboración de facturas falsas

19.02.2014 en

Es la causa de mayor relevancia en la jurisdicción, tanto por los hechos como por los montos evadidos

La fiscal Katia Troncoso solicitó que se aparte de la causa al juez subrogante Miguel Ángel Gálvez, al considerar que hay "temor fundado de ...

17.02.2014 en

Criminalidad económica

Los hechos habrían tenido lugar a partir del año 2005

Denuncian al Grupo Estrada y a los bancos Patagonia, JP Morgan y Merrill Lynch por lavado de activos

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos denunció al Grupo Económico Estrada y a los bancos JP Morgan, Patagonia S.A. y ...

10.02.2014 en

Criminalidad económica

Colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

Córdoba: piden revocar la falta de mérito de un grupo acusado de "blanquear" cereales

La fiscalía general recurrió a la Cámara Federal de Casación para que se revea la falta de mérito a los supuestos miembros de una organización ...

30.01.2014 en

Criminalidad económica

Dólar

Procelac investiga presuntas maniobras especulativas

El Área Operativa de Fraudes Económicos y Bancarios, coordinada por Pedro Biscay, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de ...

22.01.2014 en

Criminalidad económica

También colabora Gendarmería Nacional.

Procelac investiga junto con el Banco Central las infracciones al Régimen Penal Cambiario

El Área Operativa de Fraude Económico y Bancario trabaja con el Banco Central de la República Argentina en investigaciones relacionadas con la ...

20.01.2014 en

Criminalidad económica

Se decomisaron más de un millón de pesos en distintas monedas

Procelac allanó cuevas financieras en Mendoza

De los operativos participaron los fiscales Dante Vega y María Alejandra Obregón junto con el Banco Central de la República Argentina, ...

27.12.2013 en

Criminalidad económica

En Tucumán

Caso Marita Verón: disponen el procesamiento con prisión preventiva para Rubén “la Chancha” Alé

El juez Poviña hizo lugar a la solicitud de los fiscales Carlos Gonella y Carlos Brito, quienes habían requerido la detención de Alé y del resto ...

20.12.2013 en

Criminalidad económica

Es el primer caso de "cosa juzgada irrita" por fraudes bancarios

Reabren la causa por el vaciamiento del Banco Santa Fe

El fiscal Walter Rodríguez, junto al titular de la Procelac, Carlos Gonella, y al coordinador del área de Fraudes Económicos y Bancarios, Pedro ...

17.12.2013 en

Criminalidad económica

La denuncia está radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 9

Solicitan investigar a los hermanos Cirigliano por lavado de activos

Fue por medio de una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Busca esclarecer si los empresarios ...

13.12.2013 en

Criminalidad económica

Presentaron la investigación sobre los daños de los “créditos para el consumo”

12.12.2013 en

Criminalidad económica

Un trabajo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

Presentan una investigación sobre los daños de los "créditos para el consumo"

Será este viernes a las 11.00 en el Auditorio de la Universidad de La Matanza, ubicado en Moreno 1623 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ...

5.12.2013 en

Criminalidad económica

Cooperación internacional para la investigación de corrupción

Caso Bárcenas: videoconferencia con los fiscales de España a cargo de la trama “Gürtel”

La actividad fue organizada por la Secretaría de Asistencia Jurídica Internacional de la Procuración General junto con la Fiscalía General de ...