Investigan por lavado a la ex titular del Registro Automotor de San Miguel

4.12.2013 en

Está acusada en otra causa por "peculado y sustracción de caudales públicos"

A partir de un informe de la Unidad de Información Financiera, el Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac, pidió ...

2.12.2013 en

Criminalidad económica

La Procelac brinda asistencia técnica

General Roca: la fiscal se opone a la suspensión del juicio a prueba en una causa por corrupción

La fiscal Mónica Belenguer investiga la obtención fraudulenta de subsidios del Ministerio de Salud de la Nación, durante los años 1999 y 2000, ...

29.11.2013 en

Criminalidad económica

Colabora el Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procelac

Contrataciones irregulares: investigan a ex funcionarios de la Policía Aeroportuaria

El fiscal de Lomas de Zamora, Sergio Mola. tiene a cargo una investigación por irregularidades detectadas en el alquiler de un predio y una ...

27.11.2013 en

Criminalidad económica

Interviene la Fiscalía Federal nº10

Investigan a los principales accionistas del Grupo Clarín por supuesto lavado de dinero

El fiscal Miguel Osorio investiga a Ernestina Herrera, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro por la transferencia a un banco de Bahamas de ...

27.11.2013 en

Criminalidad económica

Se sospecha que blanquearon en el mercado legal los dividendos del tráfico de drogas

Denuncian a allegados de los acusados en la causa "manzanas blancas" por lavado de dinero

El Juzgado en lo Penal Económico nº 1 interviene en una investigación promovida por la Procelac para lograr esclarecer la participación de ...

26.11.2013 en

Criminalidad económica

Colaboración del Área Operativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Narcotráfico en Córdoba: investigan la cantidad y el destino del dinero que recaudaban los policías involucrados

El área de la Procelac colabora con la fiscalía federal Nº 1 de Córdoba en la causa que involucra a autoridades jerárquicas de la Dirección de ...

21.11.2013 en

Criminalidad económica

Presentación conjunta de la Procelac y la Protex

Advierten la maniobra de un procesado por trata para violar el embargo de sus bienes

Los fiscales Carlos Gonella y Marcelo Colombo realizaron una presentación ante el juzgado correccional N°12 para evitar que la empresa "Caja de ...

21.11.2013 en

Criminalidad económica

La Procelac presta colaboración técnica a los fiscales

San Juan: procesan a acusados de elaborar facturas falsas para evadir a la AFIP

La Cámara Federal de Mendoza hizo lugar a lo solicitado por los fiscales Katia Troncoso y Mateo Bermejo. La causa investiga a una asociación ...

14.11.2013 en

Criminalidad económica

La causa busca investigar lo sucedido en esa entidad entre 1979 y 1991

Vaciamiento del Banco de Santa Fe: denuncian al juzgado por "retardo de justicia"

El fiscal Walter Rodríguez, junto al titular de la Procelac, Carlos Gonella, y al coordinador del área de Fraudes Económicos y Bancarios, Pedro ...

1.11.2013 en

Criminalidad económica

Una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

Denuncian a una empresa por lavar dinero del ex tesorero del Partido Popular español

La Procelac acusó a los dueños de la sociedad forestal y agrícola "La Moraleja" por supuesta participación en el delito de lavado de activos. Se ...

1.11.2013 en

Criminalidad económica

En Tucumán

Caso Marita Verón: declaró "la Chancha" Alé en la causa por lavado y asociación ilícita

El imputado, que sólo le respondió al juez, negó las acusaciones. Otras once personas también prestaron indagatoria y los fiscales Gonella y ...

31.10.2013 en

Criminalidad económica

Comercialización ilegal de divisas

Allanan una cueva financiera que funcionaba en un consultorio médico

La Procelac, junto con la Gendarmería Nacional y el Banco Central, participó de un allanamiento donde se secuestraron 50.000 dólares, 150.000 ...