La Procelac denunció el contrabando de restos fósiles de un yacimiento de Santa Cruz

9.04.2014 en

Una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

El área de Delitos Tributarios y Contrabando trabajó en la investigación que derivó en una presentación por el contrabando de especies vegetales ...

8.04.2014 en

Criminalidad económica

Desde este miércoles y durante seis encuentros

Brindarán un curso con herramientas para enfrentar delitos económicos

El fiscal General y titular de la Procelac, Carlos Gonella, y los coordinadores de las áreas de ese organismo brindarán una capacitación para ...

3.04.2014 en

Criminalidad económica

La firma se dedicaba a la provisión de vales de almuerzo y alimentos

Pidieron elevar a juicio a diez empresarios por evadir casi 11 millones de pesos

El pedido fue formulado ante el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás por la fiscalía que actuó en conjunto con la Procelac. Los imputados son ...

28.03.2014 en

Criminalidad económica

La financiera que operaba en pleno centro de Córdoba

CBI: la fiscalía pidió la detención del gerente y aguarda por la recusación del juez

Los fiscales Senestrari y Gonella pidieron la detención del presidente de la firma desde la que presuntamente se realizaban maniobras ilegales. La ...

28.02.2014 en

Criminalidad económica

Se realizaron nuevos allanamientos en el caso de la financiera CBI

26.02.2014 en

Criminalidad económica

Informe audiovisual: los fiscales explican la investigación sobre la financiera Cordobensis

25.02.2014 en

Criminalidad económica

La Fiscalía Federal de Villa María instruye la causa

"Cereal negro": Casación debe resolver la falta de mérito de los acusados

Fue decretada por el juzgado de primera instancia y luego confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en el marco del expediente ...

25.02.2014 en

Criminalidad económica

Empresas que guardaban información en el depósito son investigadas por lavado

Procelac investiga documentación de firmas que tenían su archivo en Iron Mountain

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos analiza el contenido y tipo de información que personas, empresas y bancos tenían ...

24.02.2014 en

Criminalidad económica

Procelac se reunió con autoridades de la Oficina Antifraude de Cataluña

20.02.2014 en

Criminalidad económica

Se desempeñó en el cargo entre 2008 y 2013

Denuncian al ex jefe del Ejército por presunto enriquecimiento ilícito

La Procelac presentó una denuncia contra el ex Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Luis Alberto Pozzi, por posible incremento patrimonial ...

20.02.2014 en

Criminalidad económica

Tras la muerte de un directivo, realizan allanamientos para investigar una financiera del centro de Córdoba

20.02.2014 en

Criminalidad económica

Es por irregularidades con prestadores entre agosto de 2007 y marzo de 2008

Denuncian a médicos y autoridades de la obra social del Ejército por fraude a la administración pública

El Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procelac realizó una denuncia contra empleados y autoridades del Centro de Auditoría ...