Criminalidad económica
La Procelac presentó una denuncia contra el ex Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Luis Alberto Pozzi, por posible incremento patrimonial ilegitimo. La investigación comenzó luego de una serie de denuncias anónimas donde se lo acusaba de haber utilizado la función pública para incrementar ...
El Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procelac realizó una denuncia contra empleados y autoridades del Centro de Auditoría Regional Buenos Aires (CAR Bs. As.) del Instituto Obra Social del Ejército (IOSE) por "defraudación en perjuicio de la administración pública". Habrían ...
La fiscal Katia Troncoso solicitó que se aparte de la causa al juez subrogante Miguel Ángel Gálvez, al considerar que hay "temor fundado de parcialidad” del magistrado. En su escrito la fiscalía cita parte de una artículo periodístico donde el magistrado comenta que "la investigación nunca estuvo ...
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos denunció al Grupo Económico Estrada y a los bancos JP Morgan, Patagonia S.A. y Merrill Lynch por lavado de dinero, administración fraudulenta y evasión tributaria. La sociedad argentina habría utilizado activos financieros depositados en ...
La fiscalía general recurrió a la Cámara Federal de Casación para que se revea la falta de mérito a los supuestos miembros de una organización ilícita tributaria, acusados de introducir en el mercado cereales no declarados, maniobra que les habrían permitido evadir IVA y Ganancias, y generar ...
El Área Operativa de Fraudes Económicos y Bancarios, coordinada por Pedro Biscay, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, a cargo del fiscal general Carlos Gonella, ha iniciado una investigación a fin de determinar la existencia de posibles maniobras delictivas contra el orden ...
El Área Operativa de Fraude Económico y Bancario trabaja con el Banco Central de la República Argentina en investigaciones relacionadas con la operatoria cambiaria ilegal. En base a estas pesquisas se realizan allanamientos en las denominadas "cuevas financieras".
De los operativos participaron los fiscales Dante Vega y María Alejandra Obregón junto con el Banco Central de la República Argentina, Gendarmería Nacional y la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales.
El juez Poviña hizo lugar a la solicitud de los fiscales Carlos Gonella y Carlos Brito, quienes habían requerido la detención de Alé y del resto de los imputados al considerarlos responsables del delito de "lavado de activos de procedencia delictiva agravado por su comisión en banda y por integrar una ...
El fiscal Walter Rodríguez, junto al titular de la Procelac, Carlos Gonella, y al coordinador del área de Fraudes Económicos y Bancarios, Pedro Biscay, habían solicitado la medida luego de presentar un recurso por "retardo de justicia" ante la Cámara de Apelaciones de Rosario.