Desarticulan una cueva de dinero que funcionaba en un solarium

20.09.2013 en

La Procelac participó del allanamiento

Se trata del secuestro más exitoso en causas por infracción al régimen penal cambiario. En el lugar había 100 mil dólares, más de 750 mil ...

20.09.2013 en

Criminalidad económica

A raíz de informes de la Unidad Información Financiera y del Banco Central

Denuncian a una entidad financiera por lavar más de 100 millones de pesos

La Procelac denunció al Grupo ST porque se sospecha que los más de cien millones de pesos que inyectaron al mercado serían de origen ilícito. ...

11.09.2013 en

Criminalidad económica

Por manejos de fondos de la Obra Social y del Sidicato de Camioneros

Remiten informe al fiscal que investiga a Hugo Moyano

El área de delitos contra la Administración Pública de la Procelac remitió a la fiscalía a cargo de la causa un documento de la UIF para que sea ...

2.09.2013 en

Criminalidad económica

Contra la criminalidad económica

Reunión de la Red Regional de Recuperación de Activos de GAFISUD

El área operativa de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Procelac participará del encuentro, que se desarrollará en la ciudad ...

28.08.2013 en

Criminalidad económica

Reunión internacional sobre criminalidad económica

Intercambio de experiencias con la unidad de criminalidad económica de Chile

Se realizó por videoconferencia. Mauricio Fernández, a cargo de la unidad de lavado de dinero de la Fiscalía Nacional de Chile, contó el trabajo ...

20.08.2013 en

Criminalidad económica

UNASUR: Procelac participó de una reunión sobre delincuencia organizada transnacional

12.08.2013 en

Criminalidad económica

Contra la criminalidad económica

Se realizaron las primeras jornadas de capacitación de la Procelac

El evento fue inaugurado por la Procuradora General. Carlos Gonella, titular de la Procuraduría, trazó los principales lineamientos de su gestión. ...

9.08.2013 en

Criminalidad económica

En una reunión convocada por

Procelac reunió a fiscales del fuero Penal Económico para analizar la aplicación del Régimen Penal Cambiario

El área de Fraude Bancario y Económico de la Procuraduría conducida por Carlos Gonella relevó los problemas que los magistrados enfrentan en la ...

8.08.2013 en

Criminalidad económica

En Corrientes

Capacitan a integrantes de las fuerzas de seguridad en la investigación del crimen organizado

El curso es organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, destinado a agentes de la Policía Federal y de las provincias de Chaco, ...

2.08.2013 en

Criminalidad económica

Mercaderías en tránsito de exportación

Procelac brinda asistencia técnica en una causa por contrabando

A pedido del fiscal federal Walter Rodríguez, la Procuraduría especificó el marco normativo que rige el sistema aduanero nacional terrestre. ...

31.07.2013 en

Criminalidad económica

En Paraguay

Procelac participó de un encuentro internacional por la lucha contra el tráfico ilegal de bienes culturales en el Cono Sur

El coordinador del área de Delitos Tributarios de la PROCELAC, Juan Pedro Zoni, estuvo presente en la reunión que se llevó a cabo entre el 23 y el ...

16.07.2013 en

Criminalidad económica

Formación

Procelac participo de seminarios internacionales en materia de lavado

Integrantes del Área Operativa de Lavado de Activos de Origen Ilícito y Financiación del Terrorismo, participaron de diferentes seminarios ...