21 de diciembre de 2025
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
21 de diciembre de 2025 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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15.07.2013 en
Criminalidad económica
Activos
Investigan un posible delito de captación de herencia
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos colabora con la Fiscalía Federal de primera instancia de Victoria, Entre Ríos, en ...
4.07.2013 en
Criminalidad económica
Cooperación internacional
Lavado de dinero: Procelac solicitó a Suiza que mantenga el bloqueo sobre cuentas bancarias
Es en el marco de una causa en la que se investigan operaciones que estarían relacionadas con personalidades del fútbol argentino. Analizan si los ...
25.06.2013 en
Criminalidad económica
En Oslo
PROCELAC participó de una nueva reunión plenaria del GAFI
El titular de la Procuraduría contra el Lavado de Activos, Carlos Gonella, participó de la tercera reunión plenaria del Grupo de Acción ...
17.06.2013 en
Criminalidad económica
Reunión entre la PROCELAC, el Banco Central y la Policía Federal
Acciones para combatir el delito bancario y financiero
El titular de la PROCELAC, Carlos Gonella, y el coordinador del área de Fraudes Económicos y Bancarios, Pedro Biscay, participaron de una reunión ...
13.06.2013 en
Criminalidad económica
Amplían investigación por la venta del astillero Tandanor

12.06.2013 en
Criminalidad económica
En Rosario
Expertos en delitos contra la administración pública intervienen en una causa por enriquecimiento ilícito
Patricio Murray, a cargo de la Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario, solicitó la colaboración de la Procuraduría en una causa por posible ...
12.06.2013 en
Criminalidad económica
A través del Área de Delitos Tributarios
Causa Armas: la Procelac colaboró con el fiscal Agüero Vera en los pedidos de pena
La Procuraduría a cargo del fiscal Carlos Gonella aportó recursos técnicos y profesionales durante las tres audiencias en las que el fiscal ...
11.06.2013 en
Criminalidad económica
En Flores y Constitución
Reuniones barriales para detectar delitos económicos
Referentes de diferentes barrios populares se reunieron con miembros de la PROCELAC y advirtieron sobre la extensión y gravedad del fenómeno del ...
10.06.2013 en
Criminalidad económica
Convenio con la UIF para coordinar la lucha contra la criminalidad económica

4.06.2013 en
Criminalidad económica
Manejo de fondos
El área de Delitos contra la Administración Pública interviene en una causa en Tucumán
A pedido de la fiscalía federal número 1 de Tucumán, la Procelac presta colaboración en la investigación de un causa que denuncia una serie de ...
29.05.2013 en
Criminalidad económica
Expuso en un curso de capacitación para policías federales
Gonella exigió “revertir la insignificancia” de las investigaciones sobre lavado
El fiscal a cargo de la PROCELAC habló del “poder corruptor” de las organizaciones criminales y apuntó que las fuerzas de seguridad, el Poder ...
28.05.2013 en
Criminalidad económica
Se allanaron locales en el microcentro
Allanamientos en el microcentro por venta ilegal de divisas
El área de Fraudes Económicos y Bancarios de la PROCELAC colaboró en un allanamiento que dispuso el Banco Central en locales que realizaban venta ...
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