Criminalidad económica
A pedido de la fiscalía federal número 1 de Tucumán, la Procelac presta colaboración en la investigación de un causa que denuncia una serie de irregularidades en el manejo de fondos públicos.
El fiscal a cargo de la PROCELAC habló del “poder corruptor” de las organizaciones criminales y apuntó que las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y el poder político “son parte del problema”. Piden mayor interacción entre las instituciones del Estado.
El área de Fraudes Económicos y Bancarios de la PROCELAC colaboró en un allanamiento que dispuso el Banco Central en locales que realizaban venta ilegal de divisas.
El pasado 21 de mayo, funcionarios de la PROCELAC participaron de una reunión con mas de 200 personas damnificadas por una estafa millonaria en Santa Fe. Las maniobras defraudatorias involucrarían a las firmas BOLSAFE Valores, BV Emprendimientos y Banco de Galicia Sociedad de Bolsa.
Los fiscales Gonella y Alcaraz participaron de los allanamientos, en los que se detuvieron a cuatro personas vinculadas a la presunta organización criminal.
Su titular, Carlos Gonella, y el coordinador del área de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Omar Orsi, integraron la delegación argentina, encabezada por el presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella.
