Criminalidad económica
Se realizó por videoconferencia. Mauricio Fernández, a cargo de la unidad de lavado de dinero de la Fiscalía Nacional de Chile, contó el trabajo de más de diez años en ese país. El titular de la Procelac, Carlos Gonella, expuso sobre la situación argentina.
El evento fue inaugurado por la Procuradora General. Carlos Gonella, titular de la Procuraduría, trazó los principales lineamientos de su gestión. También hubo exposiciones de representantes de organismos públicos como el Banco Central, Cancillería y la Unidad de Información Financiera, entre otros.
El área de Fraude Bancario y Económico de la Procuraduría conducida por Carlos Gonella relevó los problemas que los magistrados enfrentan en la aplicación de la ley, con el objetivo de fijar estándares y criterios de actuación en la materia.
El curso es organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, destinado a agentes de la Policía Federal y de las provincias de Chaco, Formosa y Misiones en el que participan funcionarios de Procelac, Procunar y la Procuraduría de Trata. El objetivo es fortalecer el rol de esa fuerza como auxiliar ...
A pedido del fiscal federal Walter Rodríguez, la Procuraduría especificó el marco normativo que rige el sistema aduanero nacional terrestre. También describió los convenios firmados con países limítrofes, las conductas delictivas más frecuentes y la manera de perseguirlas penalmente.
El coordinador del área de Delitos Tributarios de la PROCELAC, Juan Pedro Zoni, estuvo presente en la reunión que se llevó a cabo entre el 23 y el 25 de julio pasado en la ciudad de Asunción, Paraguay. El mismo fue organizado y financiado por la UNESCO e Interpol. Se realizaron exposiciones de ...
Integrantes del Área Operativa de Lavado de Activos de Origen Ilícito y Financiación del Terrorismo, participaron de diferentes seminarios vinculados al lavado. El primero organizado en Montevido por el Gafisud-Unión Europea, y otro realizado en Roma, Italia, por la Fundación Internacional para ...
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos colabora con la Fiscalía Federal de primera instancia de Victoria, Entre Ríos, en el marco de una investigación que involucra fondos en el exterior, originados a partir de un delito cometido en nuestro país.
Es en el marco de una causa en la que se investigan operaciones que estarían relacionadas con personalidades del fútbol argentino. Analizan si los fondos bloqueados en el país europeo provienen de actividades ilícitas.
El titular de la Procuraduría contra el Lavado de Activos, Carlos Gonella, participó de la tercera reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La delegación argentina estuvo encabezada por el presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, quien presentó la ...
El titular de la PROCELAC, Carlos Gonella, y el coordinador del área de Fraudes Económicos y Bancarios, Pedro Biscay, participaron de una reunión con representantes del Banco Central de la República Argentina y comisarios de la División de Delitos Bancarios de la Policía Federal, que se llevó a cabo ...