Criminalidad económica
El fiscal de Lomas de Zamora, Sergio Mola. tiene a cargo una investigación por irregularidades detectadas en el alquiler de un predio y una contratación de servicios de alojamiento para el curso de aspirantes a oficiales. El perjuicio al Estado sería, en principio, de 265 mil pesos, aproximadamente.
El fiscal Miguel Osorio investiga a Ernestina Herrera, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro por la transferencia a un banco de Bahamas de más de 3 millones de pesos en octubre de 2008, un día después de que el grupo fuera denunciado por maniobras ilícitas en la venta de acciones de las AFJP.
El Juzgado en lo Penal Económico nº 1 interviene en una investigación promovida por la Procelac para lograr esclarecer la participación de personas cercanas a dos de los acusados por trafico de cocaína en cajones de manzana. Habrían sido utilizadas como "pantallas" para adquirir bienes y celebrar ...
El área de la Procelac colabora con la fiscalía federal Nº 1 de Córdoba en la causa que involucra a autoridades jerárquicas de la Dirección de Drogas de la Policía de la Provincia en actividades del narcotráfico. Investigan el presunto lavado de dinero y el destino de los bienes ilícitos de la ...
Los fiscales Carlos Gonella y Marcelo Colombo realizaron una presentación ante el juzgado correccional N°12 para evitar que la empresa "Caja de Seguros S.A" le pague por la destrucción de un auto a un procesado por financiación y administración de un prostíbulo, dado que presumen que intenta vulnerar ...
La Cámara Federal de Mendoza hizo lugar a lo solicitado por los fiscales Katia Troncoso y Mateo Bermejo. La causa investiga a una asociación ilícita que se encargaba de elaborar facturas apócrifas para perjudicar a la AFIP. Estas maniobras produjeron un perjuicio millonario a las arcas del Estado. Es la ...
El fiscal Walter Rodríguez, junto al titular de la Procelac, Carlos Gonella, y al coordinador del área de Fraudes Económicos y Bancarios, Pedro Biscay hicieron la presentación ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, luego de que el juez Rodríguez se negará a tratar las nuevas medidas probatorias ...
La Procelac acusó a los dueños de la sociedad forestal y agrícola "La Moraleja" por supuesta participación en el delito de lavado de activos. Se sospecha que la empresa puso a disposición de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP actualmente preso en su país, la estructura contable y financiera para ...
El imputado, que sólo le respondió al juez, negó las acusaciones. Otras once personas también prestaron indagatoria y los fiscales Gonella y Brito solicitaron la detención de todas ellas. Les imputan la conformación de una asociación para cometer distintos delitos.
La Procelac, junto con la Gendarmería Nacional y el Banco Central, participó de un allanamiento donde se secuestraron 50.000 dólares, 150.000 pesos, 4500 euros y 6500 reales. El lugar operaba dentro del consultorio de un médico bajo el nombre de "Consultora Financiera Urquiza” por lo menos desde el ...
El Área Operativa de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procelac colabora en una causa en la que se investiga integrantes de un grupo de quince empresas que se dedicaban a la importación de productos de electrónica e informática. Hay empresarios imputados por contrabando y asociación ilícita.
A pedido de la fiscalía de Santiago del Estero, el área de Fraude Económico y Bancario de la Procelac remitió un informe donde detalla el manejo de un conocido contador y financista, imputado por el delito de intermediación financiera no autorizada. También lo investigan por lavado, evasión y ...