Fiscalías | Noticias
Sajjad Samiei Naserani y Mansoreh Sabzali, una pareja iraní, están acusados de ingresar al país en marzo de 2019 con pasaportes apócrifos. Al hombre se le atribuye integrar una asociación ilícita abocada al tráfico ilegal de migrantes mediante la falsificación de documentos, encubrimiento, hurtos y ...
El TOCF 3 impuso penas a 24 personas, entre ellas el jefe, Ramón Javier Insaurralde, y a otros miembros de su familia. Se consideró acreditado que la organización comercializaba droga que era provista en Lomas de Zamora y que, aún detenido, el líder siguió dirigiendo las operaciones. Ordenaron el ...
La imputada fue detenida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los hechos que se le imputan ocurrieron en la ciudad bonaerense de Pergamino. Con un perfil falso, pactaba la compra y luego la concretaba en la vía pública.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán rechazo el recurso de la defensa contra el auto de procesamiento dictado por el juez federal de Santigo del Estero. El imputado fue sorprendido en marzo pasado durante un control de rutas cuando transportaba casi 16 kilos de oro, 80 mil pesos y más de 17 mil ...
La medida se dispuso a pedido de la fiscalía, que también amplió la acusación contra el ex jefe comunal, el ex secretario de Hacienda Fredy Céspedes y el empresario Diego Alos. Asimismo, se ordenó la libertad con medidas sustitutivas de otro imputado.
El fiscal federal Ricardo Toranzos formalizó la acusación contra los imputados, acusados de cobrar en dos ocasiones el subsidio pese a que su función pública se los impedía.
El máximo tribunal penal confirmó las penas de prisión perpetua para un celador y siete miembros del cuerpo de requisa de la cárcel. Ordenó el reenvío para que el TOF de Neuquén dicte nuevas penas para un médico, un enfermero y el personal jerárquico. El hecho ocurrió en 2008. La víctima se ...
La denuncia de un empresario que firmó un contrato de mutuo por 100 mil dólares con una alta tasa de interés y por fuera de las regulaciones del mercado financiero, abrió la investigación que desenmascaró las maniobras realizadas por la organización, que operaba con oficinas en el centro marplatense ...
Están acusados de no haber controlado debidamente los embarques de carbón vegetal embalados en el Chaco, en los que se camuflaron los cargamentos de cocaína luego enviados enviados a Europa. Lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
La Fiscalía General N°1 consideró probado que una asociación ilícita fiscal, liderada por una contadora, emitía facturas a pedido para generar créditos fiscales ficticios y disminuir el saldo a pagar por IVA y Ganancias. Se estima que la maniobra ocasionó un perjuicio al erario público por más de ...