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Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Se trata de tres abogados, un asesor previsional, tres médicos y una contadora, imputados de conformar una asociación ilícita.
Así lo requirió el fiscal Cristián Rachid, en el marco de la investigación seguida contra cuatro personas por haber compelido a distintos electores a votar de determinada manera.
El hombre está señalado como el organizador de una agrupación que emitía facturas apócrifas e inscribía personas insolventes como contribuyentes ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El fiscal de Casación Javier De Luca explicó que es el Tribunal de Honduras quien tiene la jurisdicción exclusiva respecto de todo procedimiento que tenga por objeto anular, modificar o dejar sin efecto la sentencia dictada. El peticionante fue condenado a 15 años de prisión y por el Convenio celebrado ...
Tres de los procesados -junto a otros dos sujetos que serán enjuiciados por el hecho-, habrían privado de su libertad a la joven, el 29 de abril de 2018, en las inmediaciones del barrio Mitre, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, la mujer habría aportado información para privar a la ...
Así lo dispuso el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, quien además ordenó embargos hasta cubrir los 7.400 millones de pesos. Los doce procesados están imputados de formar parte de una asociación criminal de carácter trasnacional dedicada al tráfico de estupefacientes, contrabando de divisas y ...
Se trata de dos agentes de la AFIP, acusados de colaborar con la maniobra delictiva de la organización en los delitos de asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y alteración dolosa de registros. La medida también alcanza a dos solicitantes de beneficios sociales. Hasta el ...
El fiscal de Casación Javier De Luca presentó un recurso de queja contra la nulidad y archivo del legajo, en el que se encuentra imputado el ex jefe de la Policía Metropolitana por utilizar recursos de la Secretaría de Inteligencia de la Nación - entre octubre de 2007 y septiembre de 2009- para ...
En el marco de la investigación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal, fueron detenidas en ocho allanamientos dispuestos, en diciembre pasado en ese barrio porteño. Además se incautó cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un arma que había sido sustraída a una efectiva policial.
Así lo dispuso el Juzgado Federal de Rafaela, provincia de Santa Fe. Además, los procesados –que integraban el “Clan Gallardo”- cometieron distintos homicidios, extorsiones y amenazas con armas de fuego, a fin de mantener el control del tráfico de estupefacientes en su zona de influencia.
El imputado –quien vive en España- trató de dar apariencia ilícita, a través de diversas operaciones inmobiliarias en el marco de estructuras jurídicas y financieras, a fondos que provendrían de la red de trata y explotación sexual de personas que integraría su padre.