05 de diciembre de 2025
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
05 de diciembre de 2025 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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20.08.2019 en
Criminalidad económica
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Procuración General
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Recupero de activos
El procurador general de la Nación interino recibió al juez londinense Michael Hopmeier, especialista en recupero de activos

5.07.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
 ,
Recupero de activos
El MPF participó de la Reunión Plenaria del Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE

4.05.2019 en
Fiscalías
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Recupero de activos
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Trata
En línea con lo solicitado por Protex, la Fiscalía General de Corrientes y la DGRADB
Tras un recurso del MPF, Casación ordenó la reparación económica a víctimas de trata laboral
La Sala IV, por unanimidad, hizo lugar a la posibilidad de reparar a las víctimas sin que se hayan constituido como actores civiles en el proceso ...
29.03.2019 en
Fiscalías
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Recupero de activos
Sus testimonios habían sido solicitados por la Fiscalía General N°2
Declararon ocho pilotos de la empresa de taxis aéreos Top Air en el juicio a Lázaro Báez por lavado de activos
Se trata de la firma que adquirió Lázaro Báez a través de la compra del 49% del paquete accionario, para los viajes de los integrantes de su ...
19.12.2018 en
Recupero de activos
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Trata
PROTEX participó del X Encuentro del Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata

19.10.2018 en
Fiscalías
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Recupero de activos
Tras el pedido efectuado por la Fiscalía General y la DGRADB
La justicia ordenó nuevos embargos sobre los bienes de un presunto testaferro de Ricardo Jaime
Lo dispuso el TOF n°6 en el marco de la causa que investiga al ex secretario de Transporte de la Nación por enriquecimiento ilícito. El imputado ...
19.10.2018 en
Recupero de activos
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Trata
Fue formalizado durante la IX Reunión del Consejo Federal Para la Lucha Contra la Trata
Ingresó al Congreso un proyecto de ley que crea un fondo para asistir a víctimas de trata y explotación de personas
La iniciativa fue impulsada por el Consejo Federal Para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las ...
12.10.2018 en
Recupero de activos
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Trata
PROTEX participó de la IX reunión del Consejo Federal Para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas

5.10.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de activos
Presentación conjunta de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Corrientes, la Fiscalía Federal de Paso de Los Libres, la PROCELAC y la DGRADB
Corrientes: piden enjuiciar a once personas por lavado de activos
Los imputados habrían conformado una asociación ilícita que habría contrabandeado divisas, adquirido bienes y constituido sociedades, entre otras ...
7.09.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de activos
Intervino la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
Confirman los procesamientos de funcionarios de la Aduana investigados por asociación ilícita
Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, al desestimar los planteos efectuados por las defensa de doce de los imputados ...
21.08.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de activos
Interviene la Fiscalía Federal de Corrientes con la colaboración de Procelac y la DGRADB
Casación hizo lugar a un recurso del MPF y anuló la restitución de dinero secuestrado en un allanamiento
En el marco de una investigación por posibles delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, la Sala I de la CFCP anuló ...
14.08.2018 en
Recupero de activos
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Trata
PROTEX participó de la 8° reunión del Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata

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