Recupero de activos
La Sala IV, por unanimidad, hizo lugar a la posibilidad de reparar a las víctimas sin que se hayan constituido como actores civiles en el proceso penal. Se trata de seis trabajadores, uno de ellos menor de edad, que fueron explotados en un campo en condiciones infrahumanas. Los acusados habían sido ...
Se trata de la firma que adquirió Lázaro Báez a través de la compra del 49% del paquete accionario, para los viajes de los integrantes de su grupo económico. Los testigos respondieron preguntas sobre la frecuencia, modalidad, características y destino de tales viajes.
Lo dispuso el TOF n°6 en el marco de la causa que investiga al ex secretario de Transporte de la Nación por enriquecimiento ilícito. El imputado habría actuado como persona interpuesta en la compra de un avión y un departamento para disimular el enriquecimiento del nombrado funcionario durante su ...
La iniciativa fue impulsada por el Consejo Federal Para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas, integrado, entre otros organismos, por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Dirección General de Recuperación de ...
Los imputados habrían conformado una asociación ilícita que habría contrabandeado divisas, adquirido bienes y constituido sociedades, entre otras maniobras.
Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, al desestimar los planteos efectuados por las defensa de doce de los imputados contra la resolución de la jueza federal de dicha jurisdicción que los procesó en el marco de la investigación que se les sigue por incumplimiento de deberes de ...
En el marco de una investigación por posibles delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, la Sala I de la CFCP anuló la restitución ordenada oportunamente y sostuvo que el dinero había sido utilizado como instrumento del delito por lo que correspondía su secuestro para ...
