04 de mayo de 2024
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Causa CBI: autorizan el embargo preventivo de cheques

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13.06.2016 en
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CBI: pidieron investigar a un gerente del Banco Nación por colaborar en maniobras de lavado
17.10.2015 en
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Además, tienen prohibido salir del país
Córdoba: embargaron en casi $ 1700 millones a los 37 imputados en la causa CBI
9.09.2015 en
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Interviene el fiscal Enrique Senestrari
Apartaron al juez Bustos Fierro de la causa CBI
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Criminalidad económica
La firma está acusada de intermediación financiera ilegal
CBI Cordubensis: revocaron la excarcelación y ordenaron detener a uno de los imputados
10.03.2017 en
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Presentación del fiscal federal Enrique Senestrari
Córdoba: amplían el requerimiento de instrucción en la causa CBI Cordubensis
14.12.2017 en
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Córdoba: confirmaron procesamientos y embargos en la causa "CBI Cordubensis"
14.06.2018 en
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Interviene la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba
Córdoba: elevaron a juicio un primer tramo de la causa "CBI Cordubensis"
12.06.2019 en
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Alegato de la Fiscalía General N°2 ante los TOF de Córdoba
La Fiscalía solicitó once años de prisión y una multa de más de mil millones de pesos para el presidente de la financiera CBI