La Cámara del Crimen había ordenado en octubre las declaraciones, tras la negativa original del juez, quien ahora dispuso el cronograma. El fiscal Azzolin y la Procelac investigan una asociación ilícita que entre los años 2000 y 2008 se dedicó al lavado de dinero de procedencia delictiva y logró fugar ...
El 20 de mayo el fiscal General Carlos Gonella se reunió en Tucumán con su par Carlos Brito para coordinar la implementación de nuevas tareas investigativas en la pesquisa por una asociación ilícita para blanquear activos liderada por Rubén "la Chancha" Alé.
En el caso que compromete a "la Yaqui" Vargas y a personas de su entorno, la Procelac presta asistencia al fiscal Alcaraz en el análisis de automóviles e inmuebles que pertenecen a miembros de la organización.
La Cámara Federal de Córdoba revocó el procesamiento del ex presidente y dictó su sobreseimiento por falta de pruebas en la causa que investiga las explosiones que destruyeron, el 3 de noviembre de 1995, la Fábrica Militar de Río Tercero. También sobreseyeron al general Martín Balza, ex jefe del ...
La actividad fue organizada por la Secretaría de Asistencia Jurídica Internacional de la Procuración General junto con la Fiscalía General de España. Participaron los fiscales Di Masi y Gonella, quienes investigan a una empresa local utilizada para lavar dinero del ex tesorero del Partido Popular ...
Lo hizo en el marco de la causa por crímenes de lesa humanidad que se siguió contra los represores Menéndez, Estrella y Vera en La Rioja. También avaló la actuación de Gustavo Romero como fiscal ad-hoc. De esta manera, el máximo tribunal penal del país no sólo convalidó la intervención de los ...
La Procelac acusó a los dueños de la sociedad forestal y agrícola "La Moraleja" por supuesta participación en el delito de lavado de activos. Se sospecha que la empresa puso a disposición de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP actualmente preso en su país, la estructura contable y financiera para ...
Durante la reunión del Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional de UNASUR, la Procuraduría a cargo de Carlos Gonella y la Unidad de Información Financiera fueron elegidas referentes argentinos en el ...
La cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional aceptó el recurso interpuesto por los fiscales Azzolín y Gonella y fijó una audiencia para el próximo 9 de octubre. Allí, los fiscales expondrán sus posturas respecto al pedido a tomar indagatoria.
Lo solicitaron los fiscales José Díaz Vélez y Carlos Gonella. También incluyeron a la ex esposa de Alé, María Jesús Rivero y a otras veinte personas allegadas a ellos. Están acusados por trata de personas y lavado de dinero.