El Área de Delitos contra la Administración Pública de ese organismo denunció a 11 policías por el cobro de servicios adicionales no prestados y a un cabo y un comisario que no pueden justificar sus ingresos.
El titular de la Tracfin, Bruno Dalles, recibió a Gonella, quien le expuso la causa por la fuga de 1000 millones de dólares en la que intervino el banco de origen francés. El funcionario galo se ofreció a brindar colaboración con la Fiscalía por intermedio de la Unidad de Información Financiera (UIF) ...
La Fiscalía solicitó al juez Rappa que procese a todos los imputados que ya han sido indagados en la causa por asociación ilícita y lavado de activos. Un recorrido por las pruebas que consolidan la acusación.
El titular de la Procelac mantendrá reuniones esta semana en la capital francesa con funcionarios judiciales, del Banco Central de Francia y con legisladores de las comisiones de Finanzas de ambas cámaras para gestionar colaboración en la causa que tiene 22 imputados en Argentina.
La funcionaria se reunió con fiscales de distintos fueros para coordinar el funcionamiento del nuevo área, al tiempo que presentó la estructura del Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones.
Serán cuatro encuentros en las ciudades de Corrientes, Córdoba, Mar del Plata y Buenos Aires. El objetivo es brindar un entrenamiento integral sobre aspectos normativos, dogmáticos y criminológicos de este tipo de delito.
Así lo dispuso el fiscal federal Ramiro González en su requerimiento de instrucción. También imputó a quien era su socio en “La Usina Producciones SRL”, Atilio Alberto Mezza. De esta manera, se busca investigar el presunto lavado de activos de origen ilícito en orden a los 20 millones de pesos.
En la causa se investiga la realización de maniobras por parte de la firma de vales alimentarios PROMS tendientes a disminuir los montos a ingresar ante la AFIP en concepto de Impuesto a las Ganancias e IVA en los períodos fiscales 2001 a 2004.