Criminalidad económica
Los implicados están acusados del delito de "lavado de activos de origen delictivo agravado por la habitualidad del acto". De acuerdo a la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal, los imputados intentaron darle apariencia lícita a diferentes fondos y bienes adquiridos como consecuencia de la ...
Fue en el marco de acuerdos alcanzados en las respectivas audiencias de juicio abreviado, los cuales aún deben ser homologados por el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba. También se solicitó el decomiso de veinte vehículos, dos motocicletas, nueve inmuebles, dinero en efectivo y joyas.
En la tercera audiencia de alegatos, el MPF profundizó en la carga probatoria que expone los vínculos de la organización con actividades narcocriminales en España. También se detallaron las acusaciones respecto a los hechos de lavados de activos mediante la compra de inmuebles a través de sociedades ...
De acuerdo a la resolución, el imputado puso en circulación activos de origen ilícito que provenían de actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes. La situación se extendió, por lo menos, desde 2012 hasta el 10 de diciembre de 2018, cuando fue detenido. El empresario y ex manager de box fue ...
Hay 21 personas acusadas, entre ellas aduaneros y empresarios de la ciudad de Paso de los Libres. Se los juzga también por cohecho activo y pasivo -según sus roles- para la facilitación del tráfico ilícito de mercaderías y divisas por la frontera, y a los funcionarios por incumplimiento de sus deberes ...
Así lo resolvió la titular del Juzgado Federal de Rafaela. La mujer compró tres vehículos sin tener capacidad adquisitiva para ello. Su padre, quien fue condenado en dos oportunidades por narcotráfico, estaba autorizado para conducirlos.
Las penas y las multas fueron acordadas por la fiscalía y las defensas en el marco de un juicio abreviado, y serán homologadas mañana por el TOF2. También habrá penas para otras dos personas que colaboraron para darle entidad lícita al dinero proveniente de la trata sexual y a otras tres se les ...
En una investigación iniciada en 2019, la fiscalía imputó recientemente a tres personas que cumplen funciones en la delegación de la AFIP de la capital provincial y una cuarta que prestaba su cuenta bancaria para el cobro de las coimas. De acuerdo con los peritajes telefónicos, cobraban hasta 200 mil ...