Criminalidad económica
El veredicto se conoció esta tarde. 13 personas fueron encontradas responsables de implementar un sistema para disminuir o anular las cargas tributarias y obtener beneficios económicos en detrimento del erario público.
Se trata de los integrantes del equipo interdisciplinario local que intervino en la pesquisa que hoy tiene a once personas acusadas en juicio oral y público en el fuero penal económico. Eran parte del equipo que dirigía el MPF junto a la Unidad de Información Financiera, la Administración Federal de ...
El Tribunal Oral Federal N° 1 falló de acuerdo con el pedido de condenas solicitado por la fiscal general Gloria André. Las seis personas condenadas fueron señaladas como responsables de la comercialización de cocaína en esa provincia y de poner en circulación las ganancias ilícitas obtenidas con su ...
El expediente está vinculado al proceso por el cual el ex rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral y otras autoridades de esa institución se encuentran enfrentando un juicio oral por hechos de corrupción.
Están acusadas de dedicarse a la comercialización de cocaína en esa provincia y luego poner en circulación las ganancias ilícitas obtenidas con su venta a través de la compra de automóviles e inmuebles. El Ministerio Público solicitó además que los rodados sean decomisados y puestos a disposición ...
Entre los nuevos imputados hay un defensor oficial del fuero federal acusado de cohecho activo. La fiscalía sumó nuevos hechos y pruebas a la investigación de la organización que brindaba favores procesales a cambio de coimas.
En el debate se acreditó que utilizaban distintas empresas que prestaban servicios de caja de seguridad y ofrecían a sus clientes el depósito de dinero a plazo mediante pago de intereses, para luego utilizar esos fondos para préstamos y créditos sin autorización del Banco Central. Como pauta de ...
El líder de la organización criminal recibió nueve años de prisión y el resto de los condenados cuatro. Tres imputados fueron absueltos, razón por la cual la Fiscalía General de Corrientes, en forma conjunta con la PROCUNAR y con la colaboración de la PROCELAC, presentaron un recurso de casación. Se ...
Así lo dispuso el tribunal revisor, tras el fallecimiento de Lorenzo Heffner. Son seis inmuebles, 20 vehículos y más de tres millones de pesos. Un 30 por ciento quedará a disposición del Tesoro Nacional, mientras que el porcentaje restante será predestinado a financiar obras de infraestructura y/o ...
Los tres acusados crearon al menos cinco empresas falsas, mediante las cuales emitían facturas apócrifas y creaban créditos fiscales falsos que luego vendían a firmas legalmente constituidas, con un perjuicio fiscal cercano al millón de dólares.
