Durante la pandemia, la PROCELAC y ATAJO incrementaron su articulación para la atención de reclamos por abusos financieros

20.04.2021 en

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Criminalidad económica y vulnerabilidad social

La procuraduría especializada en delitos económicos deriva regularmente a la Dirección General de Acceso a la Justicia los reclamos por abusos ...

15.04.2021 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervención del fiscal general Carlos Gonella

Córdoba: comenzó el juicio a siete personas acusadas de intermediación financiera no autorizada

Están acusados de haber utilizado distintas empresas que prestaban el servicio de caja de seguridad y de ofrecer a sus clientes el depósito de ...

9.04.2021 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Narcocriminalidad

En sintonía con lo solicitado por el fiscal Jorge Onel

Rafaela: citan a declaración indagatoria por lavado de activos a un condenado por narcotráfico y a su hija

Julio César Paiduj y su hija están señalados como autor y partícipe necesaria, respectivamente, de la compra de tres automóviles con dinero ...

7.04.2021 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Narcocriminalidad

Megacausa “Bobinas Blancas”: tras una breve exposición del fiscal, se suspendió el alegato por problemas técnicos

5.04.2021 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones, ante quien intervino el fiscal general Daniel Adler

Mar del Plata: confirmaron doce procesamientos de una asociación ilícita tributaria que operaba desde un complejo nocturno

Tres hombres, señalados como jefes de la organización, también están acusados por la evasión tributaria agravada de IVA por más de dos millones ...

29.03.2021 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervención de la fiscal Josefina Minatta

Amplían por intermediación financiera no autorizada el procesamiento de un hombre acusado de evasión tributaria

Está acusado de integrar una organización que facilitaba la evasión mediante facturas apócrifas en Entre Ríos, y también de dedicarse al cambio ...

16.03.2021 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

En el proceso interviene el fiscal Carlos Amad

Apelan la incompetencia federal en una causa contra una intendenta acusada de fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito

La líder comunal de la localidad de Enrique Urién está acusada de haber desviado fondos de un plan de viviendas destinados a familias de pueblos ...

5.03.2021 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Córdoba: por asociación ilícita fiscal, apropiación de tributos y evasión juzgan desde esta semana a 21 personas vinculadas a la actividad cerealera

1.03.2021 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

El fiscal Cristian Rachid formuló el requerimiento de elevación a juicio

Piden enjuiciar a una asociación ilícita fiscal liderada por un piloto de TC que habría causado un perjuicio de más de mil millones de pesos

La fiscalía federal de San Luis solicitó que 25 personas sean enviadas a juicio, al considerar acreditada la existencia de una estructura ilegal ...

23.02.2021 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Con un nuevo hecho en Tartagal, en Salta se secuestraron más de 350 mil kilos de granos en lo que va del 2021 por presunto contrabando y evasión

18.02.2021 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Interviene la Fiscalía General N° 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Capital Federal

Hope Funds: empezó el juicio a Enrique Blaksley y otros 18 acusados por estafas multimillonarias

También se les imputan los delitos de asociación ilícita, insolvencia fraudulenta, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. ...

17.02.2021 en

Criminalidad económica

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Templo Filadelfia: con nuevos procesamientos y embargos, ya son 15 las personas acusadas de reducción a la servidumbre, trata, abusos y lavado de activos