20 de diciembre de 2025
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
20 de diciembre de 2025 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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11.07.2019 en
Criminalidad económica
Datos para evitar ser víctima de estafas
Flor de la Abundancia: Procelac reitera recomendaciones ante posibles nuevas manifestaciones del fenómeno
Frente a las noticias que circularon durante las últimas semanas acerca del resurgimiento de las llamadas “Flor" o "Telar de la Abundancia”, la ...
5.07.2019 en
Criminalidad económica
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Procuración General
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Recupero de activos
El MPF participó de la Reunión Plenaria del Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE

1.07.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
La causa había sido remitida al Juzgado de Garantías provincial
Hacen lugar a un recurso del MPF y ordenan que la investigación por lavado de activos sobre el intendente de San Nicolás siga en la justicia federal
Lo resolvió la Cámara Federal de Rosario, que coincidió con el planteo de la Fiscalía Federal de San Nicolás y la Procelac. El tribunal señaló ...
27.06.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Veredicto del Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba
CBI: condenas de hasta siete años de prisión por intermediación financiera no autorizada
Se trata del primer fallo por este tipo penal emitido en el país. Se juzgaron millonarias maniobras por las que se impusieron penas para 13 ...
24.06.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
En el juicio participó la Fiscalía General ante el TOF de esa provincia
Corrientes: trece años de prisión para un ex policía acusado de lavado de activos
El ex agente junto, a un coimputado, lideraba una organización que daba carácter lícito a dinero proveniente del narcotráfico a través de ...
14.06.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
En línea con el pedido de los fiscales Basso, Iglesias y Villar
Procesaron por lavado de activos a un ciudadano colombiano detenido en los EE.UU. por corrupción y vinculado al “Cártel de Cali”
Se trata del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos. El juez federal de Morón Néstor Barral solicitó su extradición y, al dictar el ...
13.06.2019 en
Criminalidad económica
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Narcocriminalidad
En sintonía con la pena requerida por la Fiscalía General
Santa Fe: cuatro años de prisión y multa superior a $ 2 millones para un ex policía por lavado de activos provenientes del narcotráfico
Se trata de Alejandro Daniel Agüero, un ex sargento de la policía provincial que en 2017 había sido condenado a doce años de prisión, tras el ...
12.06.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Alegato de la Fiscalía General N°2 ante los TOF de Córdoba
La Fiscalía solicitó once años de prisión y una multa de más de mil millones de pesos para el presidente de la financiera CBI
El representante del MPF consideró acreditado el rol de Eduardo Rodrigo como jefe de una asociación ilícita que, bajo la fachada legal brindada ...
27.05.2019 en
Criminalidad económica
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Narcocriminalidad
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Secuestros extorsivos
Fiscales y jueces participaron de la “Mesa de trabajo sobre herramientas investigativas y procesales contra el crimen transnacional, terrorismo y crímenes de violencia”

24.05.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
La Fiscalía Federal Nº12 realizó el pedido junto a la Procelac y con la colaboración de la DGRADB
Hope Funds: solicitaron enjuiciar a Enrique Blaksley y otros 16 acusados por estafas a 318 víctimas
El MPF solicitó que sean juzgados por asociación ilícita, estafa, lavado de activos, insolvencia fraudulenta e intermediación financiera no ...
22.05.2019 en
Criminalidad económica
Madaho’s: confirman los procesamientos por lavado de dinero de los dueños del prostíbulo y sus familiares

15.05.2019 en
Ciberdelincuencia
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Criminalidad económica
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Género
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Narcocriminalidad
 ,
Trata
El MPF participó del posgrado “Gestión Estratégica Conjunta en Seguridad” organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación

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