Criminalidad económica
Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°3 de dicha jurisdicción, quien además trabó embargos de entre tres y diez millones de pesos. Los acusados habrían utilizado los ingresos generados por el tráfico de estupefacientes para adquirir, por sí o utilizando a terceros, una importante cantidad ...
Así lo dispuso la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, al confirmar la resolución del titular del Juzgado N°6 de dicho fuero que analizó los alcances del secreto de la información obtenida en el marco de la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal.
La medida alcanza a bienes que conformaban el patrimonio del abogado y empresario Carlos Salvatore y otros condenados en la causa por lavado de activos provenientes del contrabando internacional de estupefacientes.
Se trata de integrantes de la financiera “Provalor” y el Banco Lombard Odier, acusados de intervenir en las maniobras por las que el grupo económico encabezado por el empresario enviaba dinero al exterior. El juicio comenzó en octubre del año pasado.
En la causa se investiga a una organización internacional que importa y comercializa ilegalmente “sustancias controladas” en los Estados Unidos, y a otra abocada a ingresar al país parte de las ganancias para destinarlas a emprendimientos económicos a través de cuevas financieras. Allanamientos ...
La resolución alcanza a su esposa y a dos sociedades comerciales, propiedad de ambos. De acuerdo a la investigación, la pareja utilizaba una "cueva financiera" para generar un circuito de dinero–mediante la captación de recursos y el otorgamiento de préstamos- por fuera de la órbita del Banco Central ...