Criminalidad económica
El MPF solicitó que sean juzgados por asociación ilícita, estafa, lavado de activos, insolvencia fraudulenta e intermediación financiera no autorizada. Se trata de una elevación parcial del caso. Se investigó una organización destinadas a cometer delitos fraudulentos al menos desde 2007. El monto ...
Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°3 de dicha jurisdicción, quien además trabó embargos de entre tres y diez millones de pesos. Los acusados habrían utilizado los ingresos generados por el tráfico de estupefacientes para adquirir, por sí o utilizando a terceros, una importante cantidad ...
Así lo dispuso la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, al confirmar la resolución del titular del Juzgado N°6 de dicho fuero que analizó los alcances del secreto de la información obtenida en el marco de la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal.
La medida alcanza a bienes que conformaban el patrimonio del abogado y empresario Carlos Salvatore y otros condenados en la causa por lavado de activos provenientes del contrabando internacional de estupefacientes.
Se trata de integrantes de la financiera “Provalor” y el Banco Lombard Odier, acusados de intervenir en las maniobras por las que el grupo económico encabezado por el empresario enviaba dinero al exterior. El juicio comenzó en octubre del año pasado.
