Criminalidad económica
La medida alcanza a bienes que conformaban el patrimonio del abogado y empresario Carlos Salvatore y otros condenados en la causa por lavado de activos provenientes del contrabando internacional de estupefacientes.
Se trata de integrantes de la financiera “Provalor” y el Banco Lombard Odier, acusados de intervenir en las maniobras por las que el grupo económico encabezado por el empresario enviaba dinero al exterior. El juicio comenzó en octubre del año pasado.
En la causa se investiga a una organización internacional que importa y comercializa ilegalmente “sustancias controladas” en los Estados Unidos, y a otra abocada a ingresar al país parte de las ganancias para destinarlas a emprendimientos económicos a través de cuevas financieras. Allanamientos ...
La resolución alcanza a su esposa y a dos sociedades comerciales, propiedad de ambos. De acuerdo a la investigación, la pareja utilizaba una "cueva financiera" para generar un circuito de dinero–mediante la captación de recursos y el otorgamiento de préstamos- por fuera de la órbita del Banco Central ...
Alcanzan al socio, la esposa y el suegro del abogado y empresario Carlos Salvatore, que también estaba acusado y falleció durante el juicio. El MPF había pedido para ellos penas de 18 y 15 años y 7 respecto a su hija, que resultó absuelta, tras identificar un “entramado de sociedades comerciales sin ...
El requerimiento alcanza a los principales directivos del Sindicato de Obreros y Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén, quienes junto a familiares y allegados habrían adquirido y puesto en circulación una gran cantidad de bienes provenientes de la administración fraudulenta de las mencionadas ...
Alcanza a catorce imputados, a quienes se los acusa de cuatro hechos por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, estafas y evasión impositiva.
La sala I de la CFCP dispuso dejar sin efecto la restitución de $120.000 incautado a una ciudadana extranjera luego que se le dictara el sobreseimiento. El tribunal consideró que aún restaba establecer la existencia de presuntas infracciones al Código Aduanero, y que las circunstancias de la acusada ...
El requerimiento alcanza al círculo íntimo del fallecido abogado Carlos Alberto Salvatore. El mecanismo habría consistido en la constitución de un complejo entramado de sociedades comerciales sin actividad real con ramificaciones en el país y el extranjero, creadas para inyectar el flujo del dinero de ...