Criminalidad económica
La Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ratificó la resolución del juez Pablo Yadarola en el marco de la investigación desplegada conjuntamente por Argentina, España e Italia y mantuvo la prisión preventiva de los imputados.
Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, en línea con el planteo del Ministerio Público Fiscal. La banda comercializaba droga y luego se dedicó a introducir moneda extranjera apócrifa en Estados Unidos, para lo cual reclutaban personas en situación de vulnerabilidad. Se les ...
Así lo dispuso la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, al revocar la falta de mérito oportunamente dictada. Asimismo, encomendó al juez interviniente investigar y resolver la totalidad de los hechos que fueran objeto de denuncia.
Así lo dispuso el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, quien además ordenó embargos hasta cubrir los 7.400 millones de pesos. Los doce procesados están imputados de formar parte de una asociación criminal de carácter trasnacional dedicada al tráfico de estupefacientes, contrabando de divisas y ...
El imputado –quien vive en España- trató de dar apariencia ilícita, a través de diversas operaciones inmobiliarias en el marco de estructuras jurídicas y financieras, a fondos que provendrían de la red de trata y explotación sexual de personas que integraría su padre.
Fue en el marco de 73 allanamientos realizados simultáneamente en ambos países, donde se detuvo a 35 personas. La investigación, iniciada en 2007, contó con la colaboración de la AFI, la UIF, la Aduana, la Gendarmería Nacional y la DEA.
Se trata de ciudadanos colombianos que operaban en Mar del Plata y Bahía Blanca. Otorgaban préstamos de 3 mil a 130 mil pesos, con altas tasas de interés, y obtenían su cobro a través de la modalidad “gota a gota” para lo cual empleaban violencia y un arma de fuego. Además, se investigan la posible ...
Así lo resolvió la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, al considerar que María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos –viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria- y el ex futbolista Mauricio “Chicho” Serna Valencia fueron partícipes necesarios en la maniobra.
La banda se dedicaba a brindar préstamos con altas tasas de interés, y se manejaba en el mercado informal. Son siete las personas que permanecen detenidas, todas de nacionalidad colombiana. No se descartan maniobras de lavado de activos.
De acuerdo a la investigación, al menos diez funcionarios y empleados de la AFIP-DGA de Paso de los Libres, en Corrientes, formaron parte de una organización dedicada a posibilitar el tráfico ilegal de mercaderías y bienes entre la mencionada ciudad y Brasil. La banda se encuentra investigada en otras ...
En este primer tramo de la causa son juzgados 16 imputados, quienes habrían integrado una asociación ilícita que llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, defraudaciones y lavado de activos.
