Criminalidad económica
El ex agente junto, a un coimputado, lideraba una organización que daba carácter lícito a dinero proveniente del narcotráfico a través de préstamos personales. Otras tres personas fueron condenadas a seis años por el mismo delito. Además, se decomisaron vehículos e inmuebles.
Se trata del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos. El juez federal de Morón Néstor Barral solicitó su extradición y, al dictar el procesamiento, le decretó un embargo de 200.000.000 de pesos. De acuerdo a la investigación, Piedrahita Ceballos y su entorno se vincularon a personas físicas y ...
Se trata de Alejandro Daniel Agüero, un ex sargento de la policía provincial que en 2017 había sido condenado a doce años de prisión, tras el secuestro de 1600 toneladas de marihuana en la localidad de Arroyo Leyes. También fueron condenados su esposa y padre. Se trata de la primera condena por este ...
El representante del MPF consideró acreditado el rol de Eduardo Rodrigo como jefe de una asociación ilícita que, bajo la fachada legal brindada por la estructura de la empresa, llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión, lavado y defraudación por ...
El MPF solicitó que sean juzgados por asociación ilícita, estafa, lavado de activos, insolvencia fraudulenta e intermediación financiera no autorizada. Se trata de una elevación parcial del caso. Se investigó una organización destinadas a cometer delitos fraudulentos al menos desde 2007. El monto ...
Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°3 de dicha jurisdicción, quien además trabó embargos de entre tres y diez millones de pesos. Los acusados habrían utilizado los ingresos generados por el tráfico de estupefacientes para adquirir, por sí o utilizando a terceros, una importante cantidad ...
Así lo dispuso la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, al confirmar la resolución del titular del Juzgado N°6 de dicho fuero que analizó los alcances del secreto de la información obtenida en el marco de la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal.