Criminalidad económica
Los imputados habrían conformado una asociación ilícita que habría contrabandeado divisas, adquirido bienes y constituido sociedades, entre otras maniobras.
En el marco de la causa conocida como “Lavado total”, los magistrados de la Sala I dieron lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Si bien el destino final de los bienes se resolverá en instancia de juicio, se marcó la importancia de las medidas cautelares para hacer cesar el ...
Lo dispuso el Juzgado Federal de Dolores, tras las correspondientes indagatorias. De acuerdo a la pesquisa, los acusados captaban recursos financieros de terceros y realizaban distintas operaciones –préstamos en efectivo y descuentos de cheques- por fuera de la órbita del Banco Central, para lo cual ...
La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones alcanza a siete personas integrantes de la organización. Además, se mantuvieron los embargos por 3 millones de pesos para cada imputado, y los secuestros con fines de decomiso de inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
El requerido fue detenido en nuestro país, en junio pasado, acusado de integrar “La Banda de los Uruguayos”, dedicada al tráfico de estupefacientes, falsificación de moneda y lavado de activos. El próximo 14 de septiembre se dictará sentencia respecto a si corresponde extraditarlo a la República ...
Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, al desestimar los planteos efectuados por las defensa de doce de los imputados contra la resolución de la jueza federal de dicha jurisdicción que los procesó en el marco de la investigación que se les sigue por incumplimiento de deberes de ...
Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, quien sostuvo que autoridades del SPF y empresarios vinculados a un frigorífico llevaron adelante defraudaciones en la adquisición de alimentos destinados a presos alojados en el Complejo Penitenciario Federal II. Según el magistrado, las ...
A partir del hallazgo de 165 kilos de cocaína en 2013, se abrió una investigación sobre el patrimonio del involucrado y su grupo familiar, que resultó en decenas de allanamientos y el secuestro de 310 vehículos. Hay al menos ocho hechos precedentes de narcotráfico, entre los que se encuentra el ...
En el marco de una investigación por posibles delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, la Sala I de la CFCP anuló la restitución ordenada oportunamente y sostuvo que el dinero había sido utilizado como instrumento del delito por lo que correspondía su secuestro para ...
La actividad contará con la participación de magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, funcionarios de los organismos de control –UIF, AFIP, Banco Central e IGJ- el Ministerio de Justicia de la Nación, y destacados especialistas del ámbito local e internacional.
La organización instituyó un patrimonio orginado en actividades criminales, poniendo dinero en el mercado local mediante negocios jurídicos para darle apariencia lícita, junto a una serie de maniobras de compra y venta de inmuebles y rodados.