Criminalidad económica
El imputado –quien vive en España- trató de dar apariencia ilícita, a través de diversas operaciones inmobiliarias en el marco de estructuras jurídicas y financieras, a fondos que provendrían de la red de trata y explotación sexual de personas que integraría su padre.
Fue en el marco de 73 allanamientos realizados simultáneamente en ambos países, donde se detuvo a 35 personas. La investigación, iniciada en 2007, contó con la colaboración de la AFI, la UIF, la Aduana, la Gendarmería Nacional y la DEA.
Se trata de ciudadanos colombianos que operaban en Mar del Plata y Bahía Blanca. Otorgaban préstamos de 3 mil a 130 mil pesos, con altas tasas de interés, y obtenían su cobro a través de la modalidad “gota a gota” para lo cual empleaban violencia y un arma de fuego. Además, se investigan la posible ...
Así lo resolvió la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, al considerar que María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos –viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria- y el ex futbolista Mauricio “Chicho” Serna Valencia fueron partícipes necesarios en la maniobra.
La banda se dedicaba a brindar préstamos con altas tasas de interés, y se manejaba en el mercado informal. Son siete las personas que permanecen detenidas, todas de nacionalidad colombiana. No se descartan maniobras de lavado de activos.
De acuerdo a la investigación, al menos diez funcionarios y empleados de la AFIP-DGA de Paso de los Libres, en Corrientes, formaron parte de una organización dedicada a posibilitar el tráfico ilegal de mercaderías y bienes entre la mencionada ciudad y Brasil. La banda se encuentra investigada en otras ...
En este primer tramo de la causa son juzgados 16 imputados, quienes habrían integrado una asociación ilícita que llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, defraudaciones y lavado de activos.
Los imputados habrían conformado una asociación ilícita que habría contrabandeado divisas, adquirido bienes y constituido sociedades, entre otras maniobras.
En el marco de la causa conocida como “Lavado total”, los magistrados de la Sala I dieron lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Si bien el destino final de los bienes se resolverá en instancia de juicio, se marcó la importancia de las medidas cautelares para hacer cesar el ...
Lo dispuso el Juzgado Federal de Dolores, tras las correspondientes indagatorias. De acuerdo a la pesquisa, los acusados captaban recursos financieros de terceros y realizaban distintas operaciones –préstamos en efectivo y descuentos de cheques- por fuera de la órbita del Banco Central, para lo cual ...
