Criminalidad económica
Se investiga la comisión del delito de intermediación financiera y/o lavado de dinero y la realización de operaciones de cambio marginal. La causa, iniciada en 2014 por una denuncia de la Procelac, busca establecer también la vinculación de casas de cambio o cuevas financieras con "arbolitos". Se ...
Es en el marco de una investigación por presunto lavado de activos a través de sociedades offshore. El representante del MPF busca establecer si entre los argentinos con activos en el exterior sin declarar recientemente detectados por la AFIP se encuentra alguno de los 28 imputados en el expediente.
La actividad contó con la asistencia de más de ochenta integrantes de esa fuerza de seguridad. El equipo de la procuraduría especializada compartió experiencias sobre la investigación de lavado e intermediación financiera no autorizada, con especial énfasis en cuestiones vinculadas a la importancia de ...
El empresario de la moda y otras ocho personas de su entorno fueron procesadas por el delito de quiebra fraudulenta. El juez puso de relieve la investigación llevada a cabo por Fiscalía de Instrucción N°49 y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.
Lo dispuso el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja con el objetivo de “asegurar la eventual pena pecuniaria” que pudiera recaer sobre los responsables de la firma, actualmente investigados por intermediación financiera no autorizada, evasión y lavado, entre otros delitos. La medida ...
