Criminalidad económica
La medida cautelar ordenada por la justicia federal alcanza a seis sociedades anónimas dedicadas al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Mar del Plata.
El responsable de la sucursal ubicada en la plaza central de la capital cordobesa habría autorizado sin requerir la documentación necesaria la apertura de dos cuentas corrientes a nombre de dos firmas que habían sido utilizadas para hacer ingresar al circuito bancario y transformar en efectivo fondos de ...
Lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia tras rechazar las apelaciones presentadas por la defensa del empresario, quien ya había sido condenado a 21 años de prisión por traficar cocaína oculta en cargamentos de carbón vegetal.
La procuraduría especializada detectó un crédito simulado por casi medio millón de dólares para perjudicar a los legítimos acreedores. También se revelaron numerosas irregularidades en la administración de la sociedad concursada, las cuales podrían vincularse con su participación en una ...
Se trata de al menos 12 personas que fueron investigadas por integrar una banda que se habría dedicado a la tenencia, comercio, transporte y almacenamiento de marihuana y cocaína, entre abril a junio del año 2014. Durante los allanamientos realizados, se secuestraron varios automóviles y una gran ...
Se trata de un hombre denunciado en varias oportunidades ante la justicia penal por estafas y defraudaciones vinculadas a la adquisición de inmuebles en barrios de alta valuación fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Junto a su cónyuge, habrían llegado a poseer veinte propiedades bajo la titularidad de ...
El juez Vallejos hizo lugar al pedido de los representantes del MPF y dispuso que dos veedores controlen la firma Pyramis, involucrada en intermediación financiera no autorizada, lavado y asociación ilícita. Embargos millonarios a los imputados.
El titular de la Procelac fue invitado por el Departamento de Justicia y la Embajada de Estados Unidos. Las jornadas se enfocaron en la cooperación y la coordinación internacional para el abordaje del financiamiento ilícito. El fiscal general expuso sobre el caso Carbón Blanco y la articulación con la ...
En la causa se investiga a una empresa radicada en la provincia de Córdoba que habría pagado sobornos a funcionarios del país centroamericano para adjudicarse un contrato millonario. Autoridades del MPF de Guatemala colaboran con la pesquisa.
Se trata de una firma que actúa como agente comercial exclusivo de la Asociación del Fútbol Argentino. Entre las maniobras, se detectó el envío a España de más de $25 millones mediante operaciones de compra-venta de acciones entre sociedades de un mismo grupo económico, cuyo presidente está ...
Los fiscales Paula Asaro y Carlos Gonella le imputan el delito de “quiebra fraudulenta”, por el que se prevén penas de hasta seis años de prisión. En la causa, se busca determinar si el peluquero sustrajo al menos 17 inmuebles, a través de sociedades fantasma y testaferros, para evitar el pago de ...
La organización habría canalizado al circuito formal –vía la adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama, entre otros mecanismos- las millonarias sumas de dinero obtenidas a través de esa modalidad delictiva. Siete integrantes de esa organización fueron condenados el año pasado a penas de ...