Criminalidad económica
Así lo dispuso la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que esgrimió razones de “economía procesal” para que la investigación continúe en manos del juzgado federal de Roque Saénz Peña, en la provincia del Chaco.
El magistrado, recientemente apartado por el Consejo de la Magistratura, habría beneficiado a empresarios con mayores volúmenes para comercializar en la zona de frontera, en abierta violación de las normas aduaneras.
En los doce allanamientos se secuestraron además 225.000 euros, 73.000 dólares y documentación que acredita las maniobras delictivas. La empresa en cuestión, vinculada a la venta de cosméticos, mantendría un circuito marginal de ventas y sólo registraría el 50% de sus negocios, además de evadir la ...
La presentación del fiscal coordinador del distrito Eduardo Villalba y la Procelac enumera al menos 30 casos en donde el juez–en un período inferior a dos años- procedió a la devolución de las sumas de dinero secuestradas, apartándose así de lo dispuesto por la Cámara Federal de Salta, y en abierta ...
Los acusados habrían utilizado una sociedad pantalla –Snowy S.A., radicada en Uruguay y sin actividad comercial en el país- para hacerse de créditos en el marco de la quiebra de Sebastián Badaracco S.A., de la cual Gotelli era principal accionista. Dicha sociedad reclama ahora la liquidación de bonos ...
Armando Vallejos integraba una banda que transportaba droga en vehículos de esa institución, delito por el que en mayo pasado fue condenado a doce años de prisión. En base a las incongruencias patrimoniales suyas y de su entorno familiar, la Procuraduría especializada denunció la “posible ...
La Cámara Federal de Tucumán rechazó los planteos presentados por las defensas de seis de los integrantes de la organización criminal acusada de trata, narcotráfico y lavado, contra los procesamientos con prisión preventiva dispuestos por el juez Poviña en noviembre del año pasado.
