Criminalidad económica
El Área de Delitos contra la Administración Pública de ese organismo denunció a 11 policías por el cobro de servicios adicionales no prestados y a un cabo y un comisario que no pueden justificar sus ingresos.
El titular de la Tracfin, Bruno Dalles, recibió a Gonella, quien le expuso la causa por la fuga de 1000 millones de dólares en la que intervino el banco de origen francés. El funcionario galo se ofreció a brindar colaboración con la Fiscalía por intermedio de la Unidad de Información Financiera (UIF) ...
Las cabezas de la Comisión de Finanzas de la Cámara Alta francesa recibieron al fiscal, quien busca cooperación en París para la tramitación de la causa a 22 imputados por fuga de capitales a través aquél banco. Los legisladores indicaron que conocían casos similares.
La Sala IV de la Cámara de Casación revocó por unanimidad el beneficio concedido a Francisco Pagano, sobre quien pesa un pedido de extradición de la justicia estadounidense, que lo investiga por transferencias ilegales de divisas. Había sido detenido en Mar del Plata en abril de este año, tras un ...
