Criminalidad económica
A través de millonarios sobornos dirigidos a autoridades de la FIFA y la Conmebol, los empresarios –actualmente detenidos y con pedidos de extradición de la justicia de Estados Unidos- se hacían de los derechos exclusivos de los partidos de la selección, que luego vendían “a precios exorbitantes” ...
En sintonía con la posición del MPF, los jueces del Tribunal Oral Federal Nº3 se opusieron al pedido formulado por la defensa de los principales acusados, al entender que no existió un ofrecimiento “razonable” y que se trata de una pena de cumplimiento efectivo. En la causa, se investiga el ...
Se trata de siete imputados: un ex gerente de la sucursal Santa Fe del Banco Galicia, oficiales de empresa, oficiales de cuenta y oficiales de cumplimiento ante la UIF de ese banco, de Galicia Valores y Valfinsa Bursátil. El juez Miño amplió el procesamiento, también por lavado, del titular de Bolsafé, ...
La presentación, realizada por el fiscal Gabriel Pérez Barberá con asistencia de la Procelac, tiene por objetivo que el máximo tribunal revise la decisión adoptada por la Sala B, que había absuelto a directivos y clientes de la entidad financiera en una causa que investiga la fuga de US$30 millones a ...
La orden fue dictada por la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, en base al pedido e identificación de bienes formulados por el fiscal Rapoport junto a la Unidad de Recupero de Activos de la Procuración General de la Nación. La medida incluye el secuestro de buques, de una plataforma ...
Se sospecha que miembros del grupo simularon la obtención de préstamos que habrían servido para vaciar a otra de las empresas del conglomerado. Al margen de una presunta administración fraudulenta, se habrían generado de esa forma obligaciones fiscales no cumplidas. También se denunciaron violaciones ...
Participaron funcionarios de la Procelac, de la Fiscalía General en lo Comercial, de la OFINEC y de fiscalías civiles, penales, comerciales y laborales. La discusión estuvo centrada en articular el trabajo entre fiscalías penales y no penales para profundizar la investigación de posibles delitos en el ...
Los empresarios franceses comparecieron en los tribunales parisinos. Desde la Cancillería, en Buenos Aires, el juez Rappa dirigió la audiencia junto a los fiscales Azzolín y Gonella. Se investigan la fuga y el lavado de más de mil millones de dólares entre 2000 y 2008, en el marco de una asociación ...
