Criminalidad económica
Funcionarios del área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría especializada intervinieron como expositores e instructores ante investigadores de países que integran o aspiran a formar parte del GAFILAT. El ciclo abordó la evolución de las estrategias sobre el sistema de ...
Según el escrito, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires “habilitó” al menos 17 comercios para que funcionen como “casas de cambio”, cuando en realidad es una prerrogativa exclusiva del Banco Central. Carlos Gonella sostuvo que no se trató de hechos aislados y pidió que se investigue a ...
El fiscal general a cargo de la Procuraduría especializada, Carlos Gonella, destacó las reformas normativas en Argentina tendientes a recuperar el poder del Estado para enfrentar el delito económico.
Los imputados utilizaban una red de testaferros –sociedades y hasta familiares- para atribuirles de manera ficticia la explotación del lugar, ocultando así a los verdaderos beneficiarios. Los representantes del MPF destacaron la “habitualidad” de las maniobras y la conformación de una asociación ...
La Cámara Federal de Córdoba, en consonancia con lo requerido por el fiscal Enrique Senestrari, revocó el benefició que había concedido el juez Ricardo Bustos Fierro.
