Criminalidad económica
Manuales para gestionar activos off-shore en paraísos fiscales, oficinas ‘clandestinas’ en pleno microcentro porteño y, especialmente, un inédito caudal probatorio que incluye millonarias cuentas sin declarar de importantes ex funcionarios forman parte de la acusación contra la entidad francesa.
La actividad está especialmente dirigida a integrantes del servicio público de justicia en materia electoral, funcionarios del Poder Ejecutivo con incidencia en la temática y representantes y apoderados de los partidos políticos. Entre las temáticas que se abordarán figuran la prevención y sanción de ...
En el marco de un seminario organizado por la Procelac y el Banco Central, funcionarios y especialistas de distintos ámbitos locales e internacionales debatieron sobre el desafío de fortalecer las estrategias para combatir el lavado de activos, la fuga de capitales y la evasión fiscal en un contexto de ...
A través de millonarios sobornos dirigidos a autoridades de la FIFA y la Conmebol, los empresarios –actualmente detenidos y con pedidos de extradición de la justicia de Estados Unidos- se hacían de los derechos exclusivos de los partidos de la selección, que luego vendían “a precios exorbitantes” ...
En sintonía con la posición del MPF, los jueces del Tribunal Oral Federal Nº3 se opusieron al pedido formulado por la defensa de los principales acusados, al entender que no existió un ofrecimiento “razonable” y que se trata de una pena de cumplimiento efectivo. En la causa, se investiga el ...
Se trata de siete imputados: un ex gerente de la sucursal Santa Fe del Banco Galicia, oficiales de empresa, oficiales de cuenta y oficiales de cumplimiento ante la UIF de ese banco, de Galicia Valores y Valfinsa Bursátil. El juez Miño amplió el procesamiento, también por lavado, del titular de Bolsafé, ...
La presentación, realizada por el fiscal Gabriel Pérez Barberá con asistencia de la Procelac, tiene por objetivo que el máximo tribunal revise la decisión adoptada por la Sala B, que había absuelto a directivos y clientes de la entidad financiera en una causa que investiga la fuga de US$30 millones a ...
La orden fue dictada por la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, en base al pedido e identificación de bienes formulados por el fiscal Rapoport junto a la Unidad de Recupero de Activos de la Procuración General de la Nación. La medida incluye el secuestro de buques, de una plataforma ...