Criminalidad económica
Así lo afirmó el coordinador del área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac durante el segundo encuentro del ciclo sobre nuevos enfoques en la lucha contra la corrupción y criminalidad económica.
El fiscal Enrique Senestrari presentó este miércoles un nuevo requerimiento de instrucción que pone orden a una investigación compleja y voluminosa. Enumeró a 33 imputados y estableció su relación con 76 casos que involucran estafas, evasión de impuestos, comercio ilegal de divisas, intermediación ...
El juez Claudio Bonadío rechazó el apartamiento pedido por la defensa de los fiscales Gonella y Guerberoff y fijó las indagatorias para el 18 y el 25 de noviembre, respectivamente. El defensor Kollmann pidió la suspensión de los actos hasta que la recusación sea resuelta por la Cámara y advirtió que ...
El fiscal general participó de un encuentro con el presidente y los funcionarios de primera línea del Banco Central y los titulares de la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera. Gonella ponderó los procedimientos de las últimas semanas, en línea con los requerimientos del ...
El cónclave reunió a los Puntos de Contacto de los países que integran la iniciativa. El coordinador del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac, Mateo Bermejo, representó en ese carácter a la Argentina.
En un escrito presentado hoy, el defensor oficial del titular de la Procelac y del fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff enumeró tres causales previstas en la ley procesal para el apartamiento del juez. Se basa en que Bonadío había denunciado previamente a Gonella en otro expediente.
El juez tucumaño Fernando Poviña dispuso la prisión preventiva para seis integrantes de la banda por asociación ilícita. El detalle de una actuación judicial que incluye la intervención de empresas y diferentes medidas para resguardar los activos de origen ilegal.
El fiscal general a cargo de la Procelac se presentó ante el juez Martínez De Giorgi en la causa que lo tiene imputado por no haber requerido al empresario Lázaro Báez en una causa por lavado de activos. En su defensa, Gonella respaldó su intervención en el cumplimiento de los altos estándares del ...