Argentina, a un paso de salir de la lista gris del GAFI

1.07.2014 en

Criminalidad económica

26.06.2014 en

Criminalidad económica

Recomendaciones para consumidores de servicios financieros

25.06.2014 en

Criminalidad económica

La organización está acusada de elaborar facturas apócrifas

San Juan: la Cámara Federal de Mendoza apartó al juez de una emblemática causa por corrupción

El tribunal de alzada hizo lugar a la recusación del juez Federal sanjuanino Miguel Gálvez que había presentado la fiscal Katia Troncoso. ...

24.06.2014 en

Criminalidad económica

Un trabajo del Área Operativa de Delitos Tributarios y Contrabando

Denunciaron a empresarios y firmas agropecuarias por evasión millonaria de impuestos

La Procelac acusó a un grupo de empresas ligadas a la explotación agraria y a directivos e integrantes de las firmas tras analizar los reportes de ...

5.06.2014 en

Criminalidad económica

A partir del 09 de junio

La Procelac dictará un curso sobre: “el delito de lavado de activos”

Estará a cargo del coordinador de la Procelac, Mateo Bermejo, y se realizará mediante el web campus del MPF. Será destinado prioritariamente a los ...

5.06.2014 en

Criminalidad económica

Con la asistencia del Área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac

"Contado con liqui": apelaron la absolución del BBVA y de cuatro de sus directivos

La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº6 y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) apelaron la ...

29.05.2014 en

Criminalidad económica

Las tareas de asistencia a la fiscalías en casos complejos

Pidieron medidas de prueba para profundizar la investigación por lavado sobre el "clan Alé"

El 20 de mayo el fiscal General Carlos Gonella se reunió en Tucumán con su par Carlos Brito para coordinar la implementación de nuevas tareas ...

24.05.2014 en

Criminalidad económica

Consecuencia del incendio de Barracas

Iron Mountain: La Procelac recomendó elevar los estándares para resguardar documentación de grandes empresas

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos descartó por el momento “hipótesis delictuales” a partir del análisis del ...

15.05.2014 en

Criminalidad económica

Bolsafe: los fiscales se reunieron con los estafados, quienes agradecieron el impulso de la causa

14.05.2014 en

Criminalidad económica

Santa Fe: pidieron la indagatoria de 49 operadores financieros por una estafa a gran escala

9.05.2014 en

Criminalidad económica

Investigan bienes presuntamente adquiridos con la ganancia del narcotráfico

Mendoza: buscan fortalecer la hipótesis de lavado en un caso de narcocriminalidad

En el caso que compromete a "la Yaqui" Vargas y a personas de su entorno, la Procelac presta asistencia al fiscal Alcaraz en el análisis de ...

10.04.2014 en

Criminalidad económica

Un exhaustivo estudio de las leyes sobre financiamiento de la educación

San Nicolás: reafirman la competencia federal en un caso por desvío del Fondo Educativo

Lo señalaron la Fiscalía de San Nicolás y la Procelac en la causa que tiene imputados al intendente y al secretario de Obras Públicas de ese ...