Criminalidad económica
Los fiscales Guerberoff y Gonella imputaron a los directivos de la petrolera y de los bancos de Galicia, HSBC, Citibank, BBVA Francés, BNP Paribás, JP Morgan y de Córdoba por atentar contra el orden económico al actuar en conjunto para generar una drástica suba del dólar el 23 de enero pasado. En ...
Los fiscales Azzolín y Gonella participaron ayer de la primera audiencia con dos ex directivos de la firma francesa acusados de maniobras para el lavado y posterior fuga de más de mil millones de dólares. Las indagatorias seguirán hasta completar la lista de 17 imputados argentinos y se prevé que sigan ...
El tribunal de alzada hizo lugar a la recusación del juez Federal sanjuanino Miguel Gálvez que había presentado la fiscal Katia Troncoso. Consideró que el magistrado perdió la imparcialidad al criticar en un medio la actuación de la Fiscalía. Se investiga a una asociación ilícita dedicada a evadir ...
La Procelac acusó a un grupo de empresas ligadas a la explotación agraria y a directivos e integrantes de las firmas tras analizar los reportes de operaciones sospechosas remitidas a la UIF por cinco bancos y la AFIP. En dos años, operaron por más de 1300 millones de pesos.
Estará a cargo del coordinador de la Procelac, Mateo Bermejo, y se realizará mediante el web campus del MPF. Será destinado prioritariamente a los miembros de las Procuradurías especializadas e integrantes del MPF jurisdicción Mendoza.
La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº6 y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) apelaron la resolución que benefició al banco y sus directivos, a quienes se imputa por fugar unos 30 millones de dólares y de ingresar otros 20 millones con la modalidad de ...
El 20 de mayo el fiscal General Carlos Gonella se reunió en Tucumán con su par Carlos Brito para coordinar la implementación de nuevas tareas investigativas en la pesquisa por una asociación ilícita para blanquear activos liderada por Rubén "la Chancha" Alé.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos descartó por el momento “hipótesis delictuales” a partir del análisis del listado de cajas de más de 600 grandes firmas que almacenaban sus archivos en el deposito siniestrado de la empresa Iron Mountain. Pero, señaló las debilidades ...