Criminalidad económica
En el caso que compromete a "la Yaqui" Vargas y a personas de su entorno, la Procelac presta asistencia al fiscal Alcaraz en el análisis de automóviles e inmuebles que pertenecen a miembros de la organización.
Lo señalaron la Fiscalía de San Nicolás y la Procelac en la causa que tiene imputados al intendente y al secretario de Obras Públicas de ese distrito por el desvío de más de 2 millones de pesos que debían ser utilizados en educación. El dictamen destaca la afectación de los intereses del Estado ...
El área de Delitos Tributarios y Contrabando trabajó en la investigación que derivó en una presentación por el contrabando de especies vegetales fósiles del período Jurásico Medio-Superior, que fueron exhibidas y presuntamente comercializados por una empresa alemana en una feria internacional en ...
El fiscal General y titular de la Procelac, Carlos Gonella, y los coordinadores de las áreas de ese organismo brindarán una capacitación para trabajadores de distintas jurisdicciones, de forma presencial y a través de videoconferencia. Destacarán la inserción de nuestro país en sistemas regionales e ...
El pedido fue formulado ante el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás por la fiscalía que actuó en conjunto con la Procelac. Los imputados son directivos y responsables de la empresa, acusados de evasión tributaria. Hubo una audiencia en la Cámara Federal de Rosario para tratar hechos vinculados que ...
Los fiscales Senestrari y Gonella pidieron la detención del presidente de la firma desde la que presuntamente se realizaban maniobras ilegales. La Cámara Federal debe resolver la recusación del juez Bustos Fierro, fotografiado en una fiesta con un empresario investigado. Ponen el foco en la relación de ...
Fue decretada por el juzgado de primera instancia y luego confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en el marco del expediente que alcanza a los supuestos miembros de una organización ilícita tributaria, acusados de introducir en el mercado cereales no declarados. La fiscalía general ...
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos analiza el contenido y tipo de información que personas, empresas y bancos tenían en el depósito incendiado. La investigación se inició luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) remitiera un informe a la Procuración General de la ...