Criminalidad económica
Fue por medio de una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Busca esclarecer si los empresarios realizaron maniobras para lavar más de seis millones de dólares. La investigación se basa en los Reportes de Operaciones Sospechosas de la Unidad de ...
Será este viernes a las 11.00 en el Auditorio de la Universidad de La Matanza, ubicado en Moreno 1623 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La investigación remarca el impacto en los sectores populares del auge de los préstamos en efectivo o la emisión de tarjetas de crédito por parte de las grandes ...
La actividad fue organizada por la Secretaría de Asistencia Jurídica Internacional de la Procuración General junto con la Fiscalía General de España. Participaron los fiscales Di Masi y Gonella, quienes investigan a una empresa local utilizada para lavar dinero del ex tesorero del Partido Popular ...
A partir de un informe de la Unidad de Información Financiera, el Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac, pidió establecer si la imputada realizó maniobras que permitieron el lavado ilícito de fondos mientras era funcionaria del Registro Automotor de San Miguel.
La fiscal Mónica Belenguer investiga la obtención fraudulenta de subsidios del Ministerio de Salud de la Nación, durante los años 1999 y 2000, destinados al apoyo a obras sociales, por parte directivos de la Asociación Regional Bariloche de Obras Sociales (ARBOS). El perjuicio al Estado ronda los 2 ...
El fiscal de Lomas de Zamora, Sergio Mola. tiene a cargo una investigación por irregularidades detectadas en el alquiler de un predio y una contratación de servicios de alojamiento para el curso de aspirantes a oficiales. El perjuicio al Estado sería, en principio, de 265 mil pesos, aproximadamente.
El fiscal Miguel Osorio investiga a Ernestina Herrera, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro por la transferencia a un banco de Bahamas de más de 3 millones de pesos en octubre de 2008, un día después de que el grupo fuera denunciado por maniobras ilícitas en la venta de acciones de las AFJP.
El Juzgado en lo Penal Económico nº 1 interviene en una investigación promovida por la Procelac para lograr esclarecer la participación de personas cercanas a dos de los acusados por trafico de cocaína en cajones de manzana. Habrían sido utilizadas como "pantallas" para adquirir bienes y celebrar ...
El área de la Procelac colabora con la fiscalía federal Nº 1 de Córdoba en la causa que involucra a autoridades jerárquicas de la Dirección de Drogas de la Policía de la Provincia en actividades del narcotráfico. Investigan el presunto lavado de dinero y el destino de los bienes ilícitos de la ...
Los fiscales Carlos Gonella y Marcelo Colombo realizaron una presentación ante el juzgado correccional N°12 para evitar que la empresa "Caja de Seguros S.A" le pague por la destrucción de un auto a un procesado por financiación y administración de un prostíbulo, dado que presumen que intenta vulnerar ...
La Cámara Federal de Mendoza hizo lugar a lo solicitado por los fiscales Katia Troncoso y Mateo Bermejo. La causa investiga a una asociación ilícita que se encargaba de elaborar facturas apócrifas para perjudicar a la AFIP. Estas maniobras produjeron un perjuicio millonario a las arcas del Estado. Es la ...