Criminalidad económica
El Juzgado en lo Penal Económico nº 1 interviene en una investigación promovida por la Procelac para lograr esclarecer la participación de personas cercanas a dos de los acusados por trafico de cocaína en cajones de manzana. Habrían sido utilizadas como "pantallas" para adquirir bienes y celebrar ...
El área de la Procelac colabora con la fiscalía federal Nº 1 de Córdoba en la causa que involucra a autoridades jerárquicas de la Dirección de Drogas de la Policía de la Provincia en actividades del narcotráfico. Investigan el presunto lavado de dinero y el destino de los bienes ilícitos de la ...
Los fiscales Carlos Gonella y Marcelo Colombo realizaron una presentación ante el juzgado correccional N°12 para evitar que la empresa "Caja de Seguros S.A" le pague por la destrucción de un auto a un procesado por financiación y administración de un prostíbulo, dado que presumen que intenta vulnerar ...
La Cámara Federal de Mendoza hizo lugar a lo solicitado por los fiscales Katia Troncoso y Mateo Bermejo. La causa investiga a una asociación ilícita que se encargaba de elaborar facturas apócrifas para perjudicar a la AFIP. Estas maniobras produjeron un perjuicio millonario a las arcas del Estado. Es la ...
El fiscal Walter Rodríguez, junto al titular de la Procelac, Carlos Gonella, y al coordinador del área de Fraudes Económicos y Bancarios, Pedro Biscay hicieron la presentación ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, luego de que el juez Rodríguez se negará a tratar las nuevas medidas probatorias ...
La Procelac acusó a los dueños de la sociedad forestal y agrícola "La Moraleja" por supuesta participación en el delito de lavado de activos. Se sospecha que la empresa puso a disposición de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP actualmente preso en su país, la estructura contable y financiera para ...
El imputado, que sólo le respondió al juez, negó las acusaciones. Otras once personas también prestaron indagatoria y los fiscales Gonella y Brito solicitaron la detención de todas ellas. Les imputan la conformación de una asociación para cometer distintos delitos.
La Procelac, junto con la Gendarmería Nacional y el Banco Central, participó de un allanamiento donde se secuestraron 50.000 dólares, 150.000 pesos, 4500 euros y 6500 reales. El lugar operaba dentro del consultorio de un médico bajo el nombre de "Consultora Financiera Urquiza” por lo menos desde el ...
El Área Operativa de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procelac colabora en una causa en la que se investiga integrantes de un grupo de quince empresas que se dedicaban a la importación de productos de electrónica e informática. Hay empresarios imputados por contrabando y asociación ilícita.
A pedido de la fiscalía de Santiago del Estero, el área de Fraude Económico y Bancario de la Procelac remitió un informe donde detalla el manejo de un conocido contador y financista, imputado por el delito de intermediación financiera no autorizada. También lo investigan por lavado, evasión y ...
En base a un pedido efectuado por la fiscal de juicio de Rosario, Adriana Saccone, el Área de Delitos Tributario y Contrabando de la Procelac elaboró un documento donde se detallan referencias doctrinarias y jurisprudenciales para este tipo de casos
El fiscal federal Walter Rodríguez pidió investigar lo sucedido en esa entidad entre 1979 y 1991. El área de Fraudes Económicos y Bancarios de Procelac prestó colaboración y detectó una "manifiesta falta de voluntad y de diligencia" en la investigación por parte del ex juez Brusa y sus sucesores.