Criminalidad económica
El pedido fue formulado ante el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás por la fiscalía que actuó en conjunto con la Procelac. Los imputados son directivos y responsables de la empresa, acusados de evasión tributaria. Hubo una audiencia en la Cámara Federal de Rosario para tratar hechos vinculados que ...
Los fiscales Senestrari y Gonella pidieron la detención del presidente de la firma desde la que presuntamente se realizaban maniobras ilegales. La Cámara Federal debe resolver la recusación del juez Bustos Fierro, fotografiado en una fiesta con un empresario investigado. Ponen el foco en la relación de ...
Fue decretada por el juzgado de primera instancia y luego confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en el marco del expediente que alcanza a los supuestos miembros de una organización ilícita tributaria, acusados de introducir en el mercado cereales no declarados. La fiscalía general ...
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos analiza el contenido y tipo de información que personas, empresas y bancos tenían en el depósito incendiado. La investigación se inició luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) remitiera un informe a la Procuración General de la ...
La Procelac presentó una denuncia contra el ex Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Luis Alberto Pozzi, por posible incremento patrimonial ilegitimo. La investigación comenzó luego de una serie de denuncias anónimas donde se lo acusaba de haber utilizado la función pública para incrementar ...
El Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procelac realizó una denuncia contra empleados y autoridades del Centro de Auditoría Regional Buenos Aires (CAR Bs. As.) del Instituto Obra Social del Ejército (IOSE) por "defraudación en perjuicio de la administración pública". Habrían ...
La fiscal Katia Troncoso solicitó que se aparte de la causa al juez subrogante Miguel Ángel Gálvez, al considerar que hay "temor fundado de parcialidad” del magistrado. En su escrito la fiscalía cita parte de una artículo periodístico donde el magistrado comenta que "la investigación nunca estuvo ...
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos denunció al Grupo Económico Estrada y a los bancos JP Morgan, Patagonia S.A. y Merrill Lynch por lavado de dinero, administración fraudulenta y evasión tributaria. La sociedad argentina habría utilizado activos financieros depositados en ...