Criminalidad económica
El fiscal Walter Rodríguez, junto al titular de la Procelac, Carlos Gonella, y al coordinador del área de Fraudes Económicos y Bancarios, Pedro Biscay hicieron la presentación ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, luego de que el juez Rodríguez se negará a tratar las nuevas medidas probatorias ...
La Procelac acusó a los dueños de la sociedad forestal y agrícola "La Moraleja" por supuesta participación en el delito de lavado de activos. Se sospecha que la empresa puso a disposición de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP actualmente preso en su país, la estructura contable y financiera para ...
El imputado, que sólo le respondió al juez, negó las acusaciones. Otras once personas también prestaron indagatoria y los fiscales Gonella y Brito solicitaron la detención de todas ellas. Les imputan la conformación de una asociación para cometer distintos delitos.
La Procelac, junto con la Gendarmería Nacional y el Banco Central, participó de un allanamiento donde se secuestraron 50.000 dólares, 150.000 pesos, 4500 euros y 6500 reales. El lugar operaba dentro del consultorio de un médico bajo el nombre de "Consultora Financiera Urquiza” por lo menos desde el ...
El Área Operativa de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procelac colabora en una causa en la que se investiga integrantes de un grupo de quince empresas que se dedicaban a la importación de productos de electrónica e informática. Hay empresarios imputados por contrabando y asociación ilícita.
A pedido de la fiscalía de Santiago del Estero, el área de Fraude Económico y Bancario de la Procelac remitió un informe donde detalla el manejo de un conocido contador y financista, imputado por el delito de intermediación financiera no autorizada. También lo investigan por lavado, evasión y ...
En base a un pedido efectuado por la fiscal de juicio de Rosario, Adriana Saccone, el Área de Delitos Tributario y Contrabando de la Procelac elaboró un documento donde se detallan referencias doctrinarias y jurisprudenciales para este tipo de casos
El fiscal federal Walter Rodríguez pidió investigar lo sucedido en esa entidad entre 1979 y 1991. El área de Fraudes Económicos y Bancarios de Procelac prestó colaboración y detectó una "manifiesta falta de voluntad y de diligencia" en la investigación por parte del ex juez Brusa y sus sucesores.
El fiscal de juicio Diego Luciani se había opuesto a lo solicitado por la mujer, quién ofreció 10 mil pesos por la suspensión. La Procelac detectó que la imputada cuenta con una importante cantidad de bienes. En la causa se investiga la defraudación en más de 300 mil pesos al Instituto de Servicios ...
Lo decidió el juez Poviña, por pedido de los fiscales José Díaz Vélez y Carlos Gonella. Alé está acusado por lavado de activos y asociación ilícita. El llamado a indagatoria incluyó también a su ex esposa, María Jesús Rivero, y a otras veinte personas allegadas a ellos.
También fueron allanadas las oficinas administrativas de la casa de cambio Librescambio. Entre todos los operativos, se secuestraron aproximadamente 10 mil dólares, 7 mil euros, 300 mil guaraníes, computadoras, celulares y diversa documentación que infringía el régimen penal cambiario.
Fue a pedido de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, que lleva adelante una causa donde se investiga a una organización que se dedicaba a proveer facturas apócrifas a diferentes empresas para que pudieran evadir impuestos.