Criminalidad económica
La fiscalía general recurrió a la Cámara Federal de Casación para que se revea la falta de mérito a los supuestos miembros de una organización ilícita tributaria, acusados de introducir en el mercado cereales no declarados, maniobra que les habrían permitido evadir IVA y Ganancias, y generar ...
El Área Operativa de Fraudes Económicos y Bancarios, coordinada por Pedro Biscay, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, a cargo del fiscal general Carlos Gonella, ha iniciado una investigación a fin de determinar la existencia de posibles maniobras delictivas contra el orden ...
El Área Operativa de Fraude Económico y Bancario trabaja con el Banco Central de la República Argentina en investigaciones relacionadas con la operatoria cambiaria ilegal. En base a estas pesquisas se realizan allanamientos en las denominadas "cuevas financieras".
De los operativos participaron los fiscales Dante Vega y María Alejandra Obregón junto con el Banco Central de la República Argentina, Gendarmería Nacional y la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales.
El juez Poviña hizo lugar a la solicitud de los fiscales Carlos Gonella y Carlos Brito, quienes habían requerido la detención de Alé y del resto de los imputados al considerarlos responsables del delito de "lavado de activos de procedencia delictiva agravado por su comisión en banda y por integrar una ...
El fiscal Walter Rodríguez, junto al titular de la Procelac, Carlos Gonella, y al coordinador del área de Fraudes Económicos y Bancarios, Pedro Biscay, habían solicitado la medida luego de presentar un recurso por "retardo de justicia" ante la Cámara de Apelaciones de Rosario.
Fue por medio de una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Busca esclarecer si los empresarios realizaron maniobras para lavar más de seis millones de dólares. La investigación se basa en los Reportes de Operaciones Sospechosas de la Unidad de ...
Será este viernes a las 11.00 en el Auditorio de la Universidad de La Matanza, ubicado en Moreno 1623 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La investigación remarca el impacto en los sectores populares del auge de los préstamos en efectivo o la emisión de tarjetas de crédito por parte de las grandes ...
La actividad fue organizada por la Secretaría de Asistencia Jurídica Internacional de la Procuración General junto con la Fiscalía General de España. Participaron los fiscales Di Masi y Gonella, quienes investigan a una empresa local utilizada para lavar dinero del ex tesorero del Partido Popular ...
A partir de un informe de la Unidad de Información Financiera, el Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac, pidió establecer si la imputada realizó maniobras que permitieron el lavado ilícito de fondos mientras era funcionaria del Registro Automotor de San Miguel.
La fiscal Mónica Belenguer investiga la obtención fraudulenta de subsidios del Ministerio de Salud de la Nación, durante los años 1999 y 2000, destinados al apoyo a obras sociales, por parte directivos de la Asociación Regional Bariloche de Obras Sociales (ARBOS). El perjuicio al Estado ronda los 2 ...