Criminalidad económica
El titular de la Procuraduría contra el Lavado de Activos, Carlos Gonella, participó de la tercera reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La delegación argentina estuvo encabezada por el presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, quien presentó la ...
El titular de la PROCELAC, Carlos Gonella, y el coordinador del área de Fraudes Económicos y Bancarios, Pedro Biscay, participaron de una reunión con representantes del Banco Central de la República Argentina y comisarios de la División de Delitos Bancarios de la Policía Federal, que se llevó a cabo ...
Patricio Murray, a cargo de la Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario, solicitó la colaboración de la Procuraduría en una causa por posible enriquecimiento ilícito de diez funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos de esa ciudad.
La Procuraduría a cargo del fiscal Carlos Gonella aportó recursos técnicos y profesionales durante las tres audiencias en las que el fiscal general Agüero Vera requirió penas para los 13 imputados por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia.
Referentes de diferentes barrios populares se reunieron con miembros de la PROCELAC y advirtieron sobre la extensión y gravedad del fenómeno del crédito para consumo entre las personas de escasos recursos.
A pedido de la fiscalía federal número 1 de Tucumán, la Procelac presta colaboración en la investigación de un causa que denuncia una serie de irregularidades en el manejo de fondos públicos.
El fiscal a cargo de la PROCELAC habló del “poder corruptor” de las organizaciones criminales y apuntó que las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y el poder político “son parte del problema”. Piden mayor interacción entre las instituciones del Estado.
El área de Fraudes Económicos y Bancarios de la PROCELAC colaboró en un allanamiento que dispuso el Banco Central en locales que realizaban venta ilegal de divisas.
El pasado 21 de mayo, funcionarios de la PROCELAC participaron de una reunión con mas de 200 personas damnificadas por una estafa millonaria en Santa Fe. Las maniobras defraudatorias involucrarían a las firmas BOLSAFE Valores, BV Emprendimientos y Banco de Galicia Sociedad de Bolsa.
