Recupero de activos
De acuerdo con la acusación, uno de los imputados actuó como “prestanombre” mientras que el otro representaba los intereses de los ciudadanos mexicanos. Además, la fiscalía solicitó el sobreseimiento de otras siete personas investigadas y el decomiso del dinero y bienes que la organización tenía ...
Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal N°1 de Corrientes. La directora del establecimiento había solicitado ser depositaria judicial del vehículo, para utilizarlo para trasladar a las niñas que están bajo su cuidado.
Tras el fallecimiento del principal condenado con sentencia firme, el tribunal dictó su sobreseimiento. La fiscalía señaló que esa decisión no es procedente en esta etapa del proceso penal y que vulnera el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, al dejar sin efecto la reparación ...
Este acuerdo responde al artículo 1° de la ley 27.508, sancionada en junio de 2019, que dispone la creación de un fondo fiduciario para asistencia directa a víctimas, constituido con bienes y dinero decomisados en casos de trata de personas y delitos conexos.
Las penas y las multas fueron acordadas por la fiscalía y las defensas en el marco de un juicio abreviado, y serán homologadas mañana por el TOF2. También habrá penas para otras dos personas que colaboraron para darle entidad lícita al dinero proveniente de la trata sexual y a otras tres se les ...
Diez de los imputados fueron condenados en juicios abreviados, mientras que el restante, lo fue en un debate oral ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Además, se dispuso el decomiso de los vehículos e inmuebles involucrados en la investigación. La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal ...
El representante del MPF calificó de arbitraria la sentencia del TOCF N°1, por la cual se condenó a dos personas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización pero se ordenó la devolución de vehículos valuados en más de 6 millones de pesos porque no estaba probado que provenían de ...
Entre los nuevos imputados hay un defensor oficial del fuero federal acusado de cohecho activo. La fiscalía sumó nuevos hechos y pruebas a la investigación de la organización que brindaba favores procesales a cambio de coimas.
Así lo dispuso el tribunal revisor, tras el fallecimiento de Lorenzo Heffner. Son seis inmuebles, 20 vehículos y más de tres millones de pesos. Un 30 por ciento quedará a disposición del Tesoro Nacional, mientras que el porcentaje restante será predestinado a financiar obras de infraestructura y/o ...
Las divisas fueron detectadas en el bolso de un ciudadano boliviano cuando se aprestaba a volar desde el Aeropuerto de Ezeiza en 2008. La acción estaría prescripta y el juzgado federal y la cámara coincidieron en la aplicabilidad del artículo 305 del Código Penal, que autoriza el decomiso en este tipo ...