Corrientes: confirman el procesamiento de los directivos de la cooperativa Pyramis por lavado de activos
Procesaron con prisión preventiva a los directivos de la cooperativa Pyramis por lavado de activos
Corrientes: embargos sobre doce inmuebles, diez automotores y prohibición de innovar y contratar respecto de cuatro fideicomisos de construcción en la causa Pyramis
Caso Pyramis: solicitaron anular la resolución que dispuso la devolución del dinero incautado a los imputados
Corrientes: procesaron a tres personas acusadas por lavado de activos
Casación hizo lugar a un recurso del MPF y anuló la restitución de dinero secuestrado en un allanamiento
Corrientes: confirmaron el procesamiento de tres personas por lavado de activos procedente de intermediación financiera no autorizada
Corrientes: comienza el juicio por lavado de activos a los directivos de Pyramis, la cooperativa que funcionó como un banco sin autorización
Corrientes: piden condenas de 4 años y 6 meses de prisión para dos exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado
Corrientes: condenas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para cuatro exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos
Corrientes: ordenan el decomiso sin condena penal de los bienes del fallecido presidente de la cooperativa Pyramis