Los implicados están acusados del delito de "lavado de activos de origen delictivo agravado por la habitualidad del acto". De acuerdo a la ...

Fue en el marco de acuerdos alcanzados en las respectivas audiencias de juicio abreviado, los cuales aún deben ser homologados por el Tribunal Oral ...

En la tercera audiencia de alegatos, el MPF profundizó en la carga probatoria que expone los vínculos de la organización con actividades ...

De acuerdo a la resolución, el imputado puso en circulación activos de origen ilícito que provenían de actividades vinculadas al tráfico de ...

Hay 21 personas acusadas, entre ellas aduaneros y empresarios de la ciudad de Paso de los Libres. Se los juzga también por cohecho activo y pasivo ...

Así lo resolvió la titular del Juzgado Federal de Rafaela. La mujer compró tres vehículos sin tener capacidad adquisitiva para ello. Su padre, ...

Las penas y las multas fueron acordadas por la fiscalía y las defensas en el marco de un juicio abreviado, y serán homologadas mañana por el TOF2. ...

En una investigación iniciada en 2019, la fiscalía imputó recientemente a tres personas que cumplen funciones en la delegación de la AFIP de la ...

Las penas van de los dos a los seis años por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y lavado de activos. Además, ...

Así se expidió la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, al resolver el conflicto de competencia suscitado con la justicia provincial. La ...