Criminalidad económica
La sala III hizo lugar a un recurso del MPF y anuló un fallo que había invalidado una serie de procedimientos, prisiones preventivas y embargos decretados sobre los miembros de una organización dedicada a otorgar préstamos en efectivo sin formalidades ni respaldo financiero aparente, a una tasa de ...
Se les imputa el delito de asociación ilícita fiscal. De acuerdo a la investigación, la organización -liderada por dos hombres, uno de ellos contador- elaboraba y distribuía facturas apócrifas a contribuyentes de Mendoza, Buenos Aires, San Juan, Misiones, Neuquén y Chubut, que luego éstos utilizaban ...
El pedido alcanza a Mateo Corvo, María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín, viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria, y al ex jugador de fútbol Mauricio Serna, quienes habrían realizado un aporte "esencial" para inyectar en el país fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita ...
La causa, que indaga sobre el accionar de tres grupos económicos, llegó hasta la Corte Suprema. La semana pasada se retomaron las indagatorias solicitadas por el MPF en 2017 y reeditadas en marzo del corriente año. Se establecieron vinculaciones de Jonestur con la denominada causa "Cuadernos" y la banca ...
La Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico declinó la competencia al fuero Criminal y Correccional Federal para entender en la extradición a Estados Unidos de un grupo de personas acusadas por contrabando de estupefacientes, entre otros delitos. La Fiscalía General recurrió tal resolución ...
