Criminalidad económica
Alcanzan al socio, la esposa y el suegro del abogado y empresario Carlos Salvatore, que también estaba acusado y falleció durante el juicio. El MPF había pedido para ellos penas de 18 y 15 años y 7 respecto a su hija, que resultó absuelta, tras identificar un “entramado de sociedades comerciales sin ...
El requerimiento alcanza a los principales directivos del Sindicato de Obreros y Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén, quienes junto a familiares y allegados habrían adquirido y puesto en circulación una gran cantidad de bienes provenientes de la administración fraudulenta de las mencionadas ...
Alcanza a catorce imputados, a quienes se los acusa de cuatro hechos por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, estafas y evasión impositiva.
La sala I de la CFCP dispuso dejar sin efecto la restitución de $120.000 incautado a una ciudadana extranjera luego que se le dictara el sobreseimiento. El tribunal consideró que aún restaba establecer la existencia de presuntas infracciones al Código Aduanero, y que las circunstancias de la acusada ...
El requerimiento alcanza al círculo íntimo del fallecido abogado Carlos Alberto Salvatore. El mecanismo habría consistido en la constitución de un complejo entramado de sociedades comerciales sin actividad real con ramificaciones en el país y el extranjero, creadas para inyectar el flujo del dinero de ...
La Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ratificó la resolución del juez Pablo Yadarola en el marco de la investigación desplegada conjuntamente por Argentina, España e Italia y mantuvo la prisión preventiva de los imputados.
Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, en línea con el planteo del Ministerio Público Fiscal. La banda comercializaba droga y luego se dedicó a introducir moneda extranjera apócrifa en Estados Unidos, para lo cual reclutaban personas en situación de vulnerabilidad. Se les ...
Así lo dispuso la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, al revocar la falta de mérito oportunamente dictada. Asimismo, encomendó al juez interviniente investigar y resolver la totalidad de los hechos que fueran objeto de denuncia.
Así lo dispuso el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, quien además ordenó embargos hasta cubrir los 7.400 millones de pesos. Los doce procesados están imputados de formar parte de una asociación criminal de carácter trasnacional dedicada al tráfico de estupefacientes, contrabando de divisas y ...
El imputado –quien vive en España- trató de dar apariencia ilícita, a través de diversas operaciones inmobiliarias en el marco de estructuras jurídicas y financieras, a fondos que provendrían de la red de trata y explotación sexual de personas que integraría su padre.
Fue en el marco de 73 allanamientos realizados simultáneamente en ambos países, donde se detuvo a 35 personas. La investigación, iniciada en 2007, contó con la colaboración de la AFI, la UIF, la Aduana, la Gendarmería Nacional y la DEA.