Criminalidad económica
Se trata de un hombre denunciado en varias oportunidades ante la justicia penal por estafas y defraudaciones vinculadas a la adquisición de inmuebles en barrios de alta valuación fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Junto a su cónyuge, habrían llegado a poseer veinte propiedades bajo la titularidad de ...
El juez Vallejos hizo lugar al pedido de los representantes del MPF y dispuso que dos veedores controlen la firma Pyramis, involucrada en intermediación financiera no autorizada, lavado y asociación ilícita. Embargos millonarios a los imputados.
El titular de la Procelac fue invitado por el Departamento de Justicia y la Embajada de Estados Unidos. Las jornadas se enfocaron en la cooperación y la coordinación internacional para el abordaje del financiamiento ilícito. El fiscal general expuso sobre el caso Carbón Blanco y la articulación con la ...
En la causa se investiga a una empresa radicada en la provincia de Córdoba que habría pagado sobornos a funcionarios del país centroamericano para adjudicarse un contrato millonario. Autoridades del MPF de Guatemala colaboran con la pesquisa.
Se trata de una firma que actúa como agente comercial exclusivo de la Asociación del Fútbol Argentino. Entre las maniobras, se detectó el envío a España de más de $25 millones mediante operaciones de compra-venta de acciones entre sociedades de un mismo grupo económico, cuyo presidente está ...
Los fiscales Paula Asaro y Carlos Gonella le imputan el delito de “quiebra fraudulenta”, por el que se prevén penas de hasta seis años de prisión. En la causa, se busca determinar si el peluquero sustrajo al menos 17 inmuebles, a través de sociedades fantasma y testaferros, para evitar el pago de ...
La organización habría canalizado al circuito formal –vía la adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama, entre otros mecanismos- las millonarias sumas de dinero obtenidas a través de esa modalidad delictiva. Siete integrantes de esa organización fueron condenados el año pasado a penas de ...
Así lo dispuso la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que esgrimió razones de “economía procesal” para que la investigación continúe en manos del juzgado federal de Roque Saénz Peña, en la provincia del Chaco.
El magistrado, recientemente apartado por el Consejo de la Magistratura, habría beneficiado a empresarios con mayores volúmenes para comercializar en la zona de frontera, en abierta violación de las normas aduaneras.
