Criminalidad económica
El Área de Delitos contra la Administración Pública de ese organismo denunció a 11 policías por el cobro de servicios adicionales no prestados y a un cabo y un comisario que no pueden justificar sus ingresos.
El titular de la Tracfin, Bruno Dalles, recibió a Gonella, quien le expuso la causa por la fuga de 1000 millones de dólares en la que intervino el banco de origen francés. El funcionario galo se ofreció a brindar colaboración con la Fiscalía por intermedio de la Unidad de Información Financiera (UIF) ...
Las cabezas de la Comisión de Finanzas de la Cámara Alta francesa recibieron al fiscal, quien busca cooperación en París para la tramitación de la causa a 22 imputados por fuga de capitales a través aquél banco. Los legisladores indicaron que conocían casos similares.
La Sala IV de la Cámara de Casación revocó por unanimidad el beneficio concedido a Francisco Pagano, sobre quien pesa un pedido de extradición de la justicia estadounidense, que lo investiga por transferencias ilegales de divisas. Había sido detenido en Mar del Plata en abril de este año, tras un ...
La Fiscalía solicitó al juez Rappa que procese a todos los imputados que ya han sido indagados en la causa por asociación ilícita y lavado de activos. Un recorrido por las pruebas que consolidan la acusación.
El titular de la Procelac mantendrá reuniones esta semana en la capital francesa con funcionarios judiciales, del Banco Central de Francia y con legisladores de las comisiones de Finanzas de ambas cámaras para gestionar colaboración en la causa que tiene 22 imputados en Argentina.
Serán cuatro encuentros en las ciudades de Corrientes, Córdoba, Mar del Plata y Buenos Aires. El objetivo es brindar un entrenamiento integral sobre aspectos normativos, dogmáticos y criminológicos de este tipo de delito.
En la causa se investiga la realización de maniobras por parte de la firma de vales alimentarios PROMS tendientes a disminuir los montos a ingresar ante la AFIP en concepto de Impuesto a las Ganancias e IVA en los períodos fiscales 2001 a 2004.