Criminalidad económica
La Fiscalía solicitó al juez Rappa que procese a todos los imputados que ya han sido indagados en la causa por asociación ilícita y lavado de activos. Un recorrido por las pruebas que consolidan la acusación.
El titular de la Procelac mantendrá reuniones esta semana en la capital francesa con funcionarios judiciales, del Banco Central de Francia y con legisladores de las comisiones de Finanzas de ambas cámaras para gestionar colaboración en la causa que tiene 22 imputados en Argentina.
Serán cuatro encuentros en las ciudades de Corrientes, Córdoba, Mar del Plata y Buenos Aires. El objetivo es brindar un entrenamiento integral sobre aspectos normativos, dogmáticos y criminológicos de este tipo de delito.
En la causa se investiga la realización de maniobras por parte de la firma de vales alimentarios PROMS tendientes a disminuir los montos a ingresar ante la AFIP en concepto de Impuesto a las Ganancias e IVA en los períodos fiscales 2001 a 2004.
El fiscal federal de Lomas de Zamora Leonel Gómez Barbella y el fiscal general a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, indicaron que se trata de una investigación iniciada en la justicia de Estados Unidos, que dio cuenta de que Eduardo Larenas sería el responsable de mover grandes cantidades de ...
El funcionario habría utilizado el alto cargo que desempeñaba en la sede diplomática en Marruecos para aprobar, mediante datos falsos y sin los recaudos mínimos exigidos por la ley migratoria, el ingreso de ciudadanos senegaleses a Argentina, maniobras por las cuales habría percibido unos U$S 305.000 ...
El juez Alejandro Castellanos rechazó el pedido de indagatorias a los principales acusados y, posteriormente, no hizo lugar a la apelación presentada contra esa resolución. Para la Fiscalía Federal n°1, con esa decisión –a la que se suma la negativa a la ampliación del requerimiento de instrucción- ...
El escrito detalla las maniobras por las que el periodista deportivo y candidato a diputado por el PRO y su socio Alberto Meza lograron contratos millonarios con el Gobierno de la Ciudad de forma directa, evitando las licitaciones que impone la ley. Están imputados por el lavado de esos fondos. Además, ...
Los imputados habrían direccionado millonarias contrataciones desde el Hospital de Clínicas –dependiente de la UBA- hacia proveedores de medicamentos e insumos de su propiedad. Según la denuncia, además de contribuir al enriquecimiento ilícito de sus protagonistas, parte del producido por las ...
El fiscal Walter Rodríguez apeló la decisión que rechazó el pedido de nulidad de la causa desde dos resoluciones dictadas en 1991 y 1993 que garantizaron la impunidad de los imputados. La Fiscalía las impugnó por "cosa juzgada írrita o fraudulenta".