Criminalidad económica
El fiscal general a cargo de la Procuraduría especializada, Carlos Gonella, destacó las reformas normativas en Argentina tendientes a recuperar el poder del Estado para enfrentar el delito económico.
Los imputados utilizaban una red de testaferros –sociedades y hasta familiares- para atribuirles de manera ficticia la explotación del lugar, ocultando así a los verdaderos beneficiarios. Los representantes del MPF destacaron la “habitualidad” de las maniobras y la conformación de una asociación ...
La Cámara Federal de Córdoba, en consonancia con lo requerido por el fiscal Enrique Senestrari, revocó el benefició que había concedido el juez Ricardo Bustos Fierro.
Manuales para gestionar activos off-shore en paraísos fiscales, oficinas ‘clandestinas’ en pleno microcentro porteño y, especialmente, un inédito caudal probatorio que incluye millonarias cuentas sin declarar de importantes ex funcionarios forman parte de la acusación contra la entidad francesa.
La actividad está especialmente dirigida a integrantes del servicio público de justicia en materia electoral, funcionarios del Poder Ejecutivo con incidencia en la temática y representantes y apoderados de los partidos políticos. Entre las temáticas que se abordarán figuran la prevención y sanción de ...
En el marco de un seminario organizado por la Procelac y el Banco Central, funcionarios y especialistas de distintos ámbitos locales e internacionales debatieron sobre el desafío de fortalecer las estrategias para combatir el lavado de activos, la fuga de capitales y la evasión fiscal en un contexto de ...