Criminalidad económica
A partir de una presentación del Banco Central, la Procelac inició una investigación preliminar que derivó en una denuncia por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado. El dinero inyectado por INC-Carrefour era derivado por diferentes firmas para operaciones de cambio ...
El Banco Central, la Unidad de Información Financiera y la Comisión Nacional de Valores comunicaron a la Procelac irregularidades detectadas durante inspecciones a casas de cambio, cooperativas de crédito, sociedades de bolsa y corredores. Las denuncias fueron derivadas a la fiscalía de turno.
El encuentro fue organizado junto a la Sindicatura General de la Nación y la Oficina Nacional de Contrataciones y estuvo destinado a profesionales de distintas reparticiones de la administración pública nacional.
El fiscal Carlos Gonella integró el equipo de 44 expertos del continente que debatieron la semana pasada en Cartagena de Indias. Pusieron énfasis en el trabajo coordinado y el intercambio de información entre los estados y, entre otros aspectos, remarcaron la importancia de la investigación del entorno ...
El fiscal Gonella fue invitado por la UIF a esta actividad, que reúne a representantes de ministerios públicos y fuerzas de seguridad del continente. Puso énfasis en casos de fuga de divisas y lavado de dinero por parte de bancos globales.
El evento se realizará el próximo 8 de junio a las 15 en la Escuela del Servicio de Justicia. Está organizado por la Procelac y la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, y fue pensado para promover la articulación entre los empleados y funcionarios de las fiscalías de ...
Los procesados por lavado de dinero Rubén Alé y María Florencia Cuño indicaron que su persecución es "política" y se quejaron porque la fiscalía "mide con distinta vara" sus casos. Gómez les contestó que es "una elucubración plagada de proclamas carentes de ribetes jurídicos".
